В Бангкоке арестован сингапурец за налоговые махинации
БАНГКОК — Совместная операция полиции и иммиграционной службы Таиланда привела к задержанию 71-летнего сингапурского бизнесмена, г-на Лю, в аэропорту Суварнабхуми 4 июня. Задержание произошло непосредственно перед его вылетом в Сингапур на основании ордера, выданного в прошлом месяце.
Лю предъявлены обвинения в совместном уклонении или попытке уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), а также в совершении мошеннических действий путем обмана или использования преступных схем. Все это связано с его деятельностью в качестве уполномоченного директора компании Isentia Monitoring Services (Thailand) Co., Ltd. в период с 1 июля по 30 октября 2015 года.
Дело началось с подачи представителями Налогового департамента жалобы в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ECD) с просьбой о возбуждении уголовного дела против компании, специализирующейся на предоставлении информационных услуг. Налоговая проверка выявила, что зарегистрированный оператор задекларировал нулевую выручку от продаж, налог с продаж, суммы покупок и налог с покупок, что привело к отсутствию налоговых обязательств. Однако в ходе расследования было установлено, что компания фактически получала доход, что делает представленные налоговые декларации неверными.
Дальнейшее изучение деклараций по НДС выявило дополнительные неточности в налоговых отчетах. Налоговый департамент оценил ущерб примерно в 5 239 319 тайских батов (около 160 430 долларов США по текущему курсу). Для понимания масштаба, этой суммы хватило бы на приобретение нескольких квартир-студий в пригороде Бангкока или инвестиции в прибыльный малый бизнес.
Когда следователи ECD направили повестки директорам компании для подтверждения предъявленных обвинений, никто из них не явился, что дало основания полагать, что они скрылись. Впоследствии Уголовный суд района Пхра Ханонг выдал ордера на арест ответственных директоров.
Полиция отследила передвижения г-на Лю и узнала о его планируемом вылете в Сингапур, после чего он был задержан на иммиграционном контрольно-пропускном пункте аэропорта Суварнабхуми.
Во время допроса Лю отрицал предъявленные обвинения, но признал, что занимал должность уполномоченного директора компании. Он был передан следователям ECD для дальнейшего производства по делу.
Этот инцидент подчеркивает строгое отношение тайских властей к уклонению от уплаты налогов и их решимость преследовать нарушителей, независимо от их гражданства. Дальнейшее развитие этого дела, безусловно, будет находиться под пристальным вниманием делового сообщества и иностранных инвесторов в Таиланде.
