В Таиланде арестован китаец за отмывание денег
Задержание в Лампхуне: подозреваемый Тонг скрывался, зная об «красном уведомлении» Интерпола и преследовании за отмывание денег.
Лампхун, Таиланд, 6 июня 2025 года — В северной провинции Лампхун задержан 55-летний гражданин Китая, разыскиваемый Интерполом по так называемому «красному уведомлению». Ему предъявлены обвинения в отмывании денежных средств в особо крупном размере, а именно 339 миллионов юаней, что эквивалентно 1,5 миллиарда тайских батов. Об этом сообщило Иммиграционное бюро Таиланда в четверг.
Подозреваемый, имя которого упоминается лишь как Тонг, был задержан в доме в районе Ли на основании временного ордера, выданного Уголовным судом 19 мая. Задержание стало возможным благодаря уведомлению, полученному Министерством иностранных дел Таиланда от посольства КНР. Китайская сторона выразила уверенность в том, что Тонг находится на территории Таиланда, и обратилась к властям страны с просьбой оказать содействие в его аресте и последующей депортации для привлечения к ответственности на родине.
«Красное уведомление» Интерпола указывает на то, что дело связано с отмыванием денег через компанию, зарегистрированную в Китае, что привело к убыткам в размере 339 миллионов юаней, как сообщают представители полиции. Дополнительные детали по этому делу не разглашаются.
Предварительное расследование показало, что Тонг прибыл в Таиланд и некоторое время проживал в провинции Чаченгсао. Осознав, что за ним ведется наблюдение, он перебрался в Лампхун, пытаясь скрыться от правосудия.
В момент задержания Тонг не предоставил никаких сведений. В настоящее время он передан в Управление международных дел для дальнейших юридических процедур в соответствии с Законом об экстрадиции.
Данное дело вновь привлекает внимание к проблеме финансовых преступлений и отмывания денег в Юго-Восточной Азии. Таиланд, как популярное туристическое направление и важный экономический центр, периодически становится объектом внимания лиц, стремящихся легализовать незаконно полученные доходы. Власти страны активно сотрудничают с международными организациями, такими как Интерпол, и другими государствами в борьбе с подобными преступлениями. Сотрудничество с Китаем в данном случае демонстрирует приверженность Таиланда принципам правового государства и готовность пресекать попытки использования территории страны для отмывания криминальных доходов. Дальнейшая судьба Тонга будет зависеть от решения тайских властей относительно его экстрадиции в Китай, где ему предстоит предстать перед судом по обвинению в отмывании крупной суммы денежных средств.
Ярлыки: Новости (3892) Таиланд (2544) бангкок (574) политика (351) таиланд (327) мошенничество (202) туризм (196) расследование (143) мьянма (137) безопасность (133) коррупция (121) экономика (112) паттайя (106) выборы (105) пхукет (100) казино (84) арест (83) бизнес (83) убийство (78) трагедия (76) преступность (72) обрушение (70) наркотики (69) таксин (68) бангкок (66) контрабанда (64) чиангмай (63) инвестиции (62) китай (62) землетрясение (61) Всего: 2479