В Таиланде арестован китаец за отмывание денег
Лампхун, Таиланд, 6 июня 2025 года — В северной провинции Лампхун задержан 55-летний гражданин Китая, разыскиваемый Интерполом по так называемому «красному уведомлению». Ему предъявлены обвинения в отмывании денежных средств в особо крупном размере, а именно 339 миллионов юаней, что эквивалентно 1,5 миллиарда тайских батов. Об этом сообщило Иммиграционное бюро Таиланда в четверг.
Подозреваемый, имя которого упоминается лишь как Тонг, был задержан в доме в районе Ли на основании временного ордера, выданного Уголовным судом 19 мая. Задержание стало возможным благодаря уведомлению, полученному Министерством иностранных дел Таиланда от посольства КНР. Китайская сторона выразила уверенность в том, что Тонг находится на территории Таиланда, и обратилась к властям страны с просьбой оказать содействие в его аресте и последующей депортации для привлечения к ответственности на родине.
«Красное уведомление» Интерпола указывает на то, что дело связано с отмыванием денег через компанию, зарегистрированную в Китае, что привело к убыткам в размере 339 миллионов юаней, как сообщают представители полиции. Дополнительные детали по этому делу не разглашаются.
Предварительное расследование показало, что Тонг прибыл в Таиланд и некоторое время проживал в провинции Чаченгсао. Осознав, что за ним ведется наблюдение, он перебрался в Лампхун, пытаясь скрыться от правосудия.
В момент задержания Тонг не предоставил никаких сведений. В настоящее время он передан в Управление международных дел для дальнейших юридических процедур в соответствии с Законом об экстрадиции.
Данное дело вновь привлекает внимание к проблеме финансовых преступлений и отмывания денег в Юго-Восточной Азии. Таиланд, как популярное туристическое направление и важный экономический центр, периодически становится объектом внимания лиц, стремящихся легализовать незаконно полученные доходы. Власти страны активно сотрудничают с международными организациями, такими как Интерпол, и другими государствами в борьбе с подобными преступлениями. Сотрудничество с Китаем в данном случае демонстрирует приверженность Таиланда принципам правового государства и готовность пресекать попытки использования территории страны для отмывания криминальных доходов. Дальнейшая судьба Тонга будет зависеть от решения тайских властей относительно его экстрадиции в Китай, где ему предстоит предстать перед судом по обвинению в отмывании крупной суммы денежных средств.