Таиланд арестовал китайского афериста и тайваньских мошенников
Операция в Таиланде: китайского афериста ждет экстрадиция за хищение 47 миллионов долларов, тайваньцы обманывали таиландцев.
БАНГКОК — В Таиланде активизировалась борьба с иностранными преступниками, использующими страну в качестве убежища. Недавние задержания коснулись граждан Китая и Тайваня, подозреваемых в масштабных финансовых махинациях. Подробности обеих операций 5 июня представил на пресс-конференции заместитель комиссара Иммиграционного департамента, генерал-майор полиции Пхантхана Нучанарт.
Первое дело связано с 55-летним гражданином Китая по фамилии Дун, обвиняемым в хищении государственных средств в особо крупном размере. По запросу посольства Китайской Народной Республики в Таиланде, направленному в Министерство иностранных дел Таиланда, тайские власти оказали содействие в задержании и экстрадиции разыскиваемого, также находящегося в списке Интерпола (Red Notice).
По данным китайских правоохранительных органов, Дун создал фиктивную компанию по дистрибуции товаров, обещая инвесторам доходность в 2% в месяц и удвоение вложений в течение двух лет. Жертвами аферы стали 878 человек, а общая сумма ущерба оценивается в 339 миллионов юаней (около 1,542 миллиарда батов или 47,2 миллиона долларов США). После выдачи ордера на арест 19 мая 2025 года Дун бежал в Таиланд, скрываясь сначала в провинции Чаченгсао. Почувствовав слежку, он перебрался в дом в районе Ли провинции Лампхун, где и был задержан недалеко от своего жилища. Задержанный отказался давать показания. В настоящее время он передан в прокуратуру для проведения процедуры экстрадиции.
Второй случай касается задержания трех граждан Тайваня в аэропорту Суварнабхуми. Сотрудники таможенной службы и туристической полиции обратили внимание на подозрительных лиц, прибывших из Вьетнама и пытавшихся провезти в Таиланд 19 мобильных телефонов. Оперативники установили, что все телефоны уже зарегистрированы с SIM-картами и привязаны к банковским счетам, используемым для обмана тайских граждан. Эти счета фигурировали в четырех подозрительных профилях, связанных с онлайн-мошенничеством, зафиксированных в базе данных тайской полиции (Регион 6).
Злоумышленники использовали различные схемы, включая фальшивые онлайн-продажи, мошенничество с пополнением счетов и валютные операции. Жертв обманом заставляли переводить деньги, не получая взамен обещанных товаров или услуг. По данным следствия, ущерб от действий группы исчисляется сотнями тысяч тайских батов в различных провинциях.
Проверка баз данных показала, что это был первый визит тайваньцев в Таиланд. Однако дальнейшее расследование выявило, что все трое имеют криминальное прошлое на родине, связанное с отмыванием денег и незаконными азартными играми.
Учитывая, что их деятельность представляет угрозу для тайского общества, власти аннулировали разрешение на пребывание в стране. Задержанные переданы следователям Третьего следственного отдела Иммиграционного бюро для дальнейшего разбирательства. Тайская полиция сотрудничает с местными правоохранительными органами для предъявления обвинений и расширения расследования с целью выявления возможных финансовых связей с другими подозреваемыми.
Ярлыки: Новости (3925) Таиланд (2544) бангкок (574) таиланд (352) политика (351) мошенничество (202) туризм (196) расследование (143) мьянма (137) безопасность (133) коррупция (121) экономика (112) паттайя (106) выборы (105) пхукет (100) казино (84) арест (83) бизнес (83) убийство (78) трагедия (76) преступность (72) обрушение (70) наркотики (69) таксин (68) бангкок (66) контрабанда (64) чиангмай (63) инвестиции (62) китай (62) землетрясение (61) Всего: 2496