Таиланд арестовал китайского афериста и тайваньских мошенников
БАНГКОК — В Таиланде активизировалась борьба с иностранными преступниками, использующими страну в качестве убежища. Недавние задержания коснулись граждан Китая и Тайваня, подозреваемых в масштабных финансовых махинациях. Подробности обеих операций 5 июня представил на пресс-конференции заместитель комиссара Иммиграционного департамента, генерал-майор полиции Пхантхана Нучанарт.
Первое дело связано с 55-летним гражданином Китая по фамилии Дун, обвиняемым в хищении государственных средств в особо крупном размере. По запросу посольства Китайской Народной Республики в Таиланде, направленному в Министерство иностранных дел Таиланда, тайские власти оказали содействие в задержании и экстрадиции разыскиваемого, также находящегося в списке Интерпола (Red Notice).
По данным китайских правоохранительных органов, Дун создал фиктивную компанию по дистрибуции товаров, обещая инвесторам доходность в 2% в месяц и удвоение вложений в течение двух лет. Жертвами аферы стали 878 человек, а общая сумма ущерба оценивается в 339 миллионов юаней (около 1,542 миллиарда батов или 47,2 миллиона долларов США). После выдачи ордера на арест 19 мая 2025 года Дун бежал в Таиланд, скрываясь сначала в провинции Чаченгсао. Почувствовав слежку, он перебрался в дом в районе Ли провинции Лампхун, где и был задержан недалеко от своего жилища. Задержанный отказался давать показания. В настоящее время он передан в прокуратуру для проведения процедуры экстрадиции.
Второй случай касается задержания трех граждан Тайваня в аэропорту Суварнабхуми. Сотрудники таможенной службы и туристической полиции обратили внимание на подозрительных лиц, прибывших из Вьетнама и пытавшихся провезти в Таиланд 19 мобильных телефонов. Оперативники установили, что все телефоны уже зарегистрированы с SIM-картами и привязаны к банковским счетам, используемым для обмана тайских граждан. Эти счета фигурировали в четырех подозрительных профилях, связанных с онлайн-мошенничеством, зафиксированных в базе данных тайской полиции (Регион 6).
Злоумышленники использовали различные схемы, включая фальшивые онлайн-продажи, мошенничество с пополнением счетов и валютные операции. Жертв обманом заставляли переводить деньги, не получая взамен обещанных товаров или услуг. По данным следствия, ущерб от действий группы исчисляется сотнями тысяч тайских батов в различных провинциях.
Проверка баз данных показала, что это был первый визит тайваньцев в Таиланд. Однако дальнейшее расследование выявило, что все трое имеют криминальное прошлое на родине, связанное с отмыванием денег и незаконными азартными играми.
Учитывая, что их деятельность представляет угрозу для тайского общества, власти аннулировали разрешение на пребывание в стране. Задержанные переданы следователям Третьего следственного отдела Иммиграционного бюро для дальнейшего разбирательства. Тайская полиция сотрудничает с местными правоохранительными органами для предъявления обвинений и расширения расследования с целью выявления возможных финансовых связей с другими подозреваемыми.
