В Таиланде арестована банда онлайн-кредиторов-мошенников
Бангкок, 28 июня 2025 года — Тайская полиция сообщила об аресте трёх подозреваемых в организации масштабной мошеннической схемы через Facebook, в результате которой пострадали около 400 человек по всей стране, а общая сумма ущерба превысила 20 миллионов батов.
По сообщению генерал-майора полиции Виттайи Срипрасертпхапа, командующего Отделом по борьбе с преступностью (CSD), задержанные — трое мужчин, идентифицированных как Корракот, 29 лет, Кританаи, 28 лет, и Папонтее, 30 лет. Все они находились в розыске на основании ордера, выданного провинциальным судом Сонгкхла, по обвинению в мошенничестве, введении ложных данных в компьютерные системы и незаконном использовании чужих электронных карт.
Корракот и Кританаи были задержаны в кондоминиуме в районе Клонг Тоей в Бангкоке, а Папонтее — у себя дома в Лопбури. В ходе операции были конфискованы красный Mercedes-Benz C200 Coupe AMG, 23 мобильных телефона, шесть стационарных компьютеров и ноутбуков, машинка для подсчета денег и две пластины из золотых слитков. Общая стоимость изъятых активов оценивается примерно в 4 миллиона бата.
Расследование началось в феврале после того, как сотрудник банка сообщил о случаях обмана клиентов при подаче заявок на кредитные или дебетовые карты через интернет. Злоумышленники выдавали себя за банковских работников и утверждали, что любой желающий может подать заявку на карту без учета дохода и без каких-либо комиссий, предоставив только положительный отзыв в поддельном опросе клиентов.
Жертвы обманом вовлекались в процесс подачи заявок на карты. Вскоре после активации баланс их карт использовался для совершения онлайн-покупок, которые они не санкционировали и не инициировали.
Следователи выяснили, что преступники покупали страницы в Facebook с большим количеством подписчиков, часто у так называемых «серых» групп. Эти страницы переделывались с использованием поддельных банковских логотипов и названий, таких как «Xpress Cash» или «Quick Loans».
Жертвам предлагалось совершить видеозвонок через Line, во время которого мошенники просили их показать экраны банковских приложений, чтобы получить информацию об остатках на счетах. Если остатки были низкими, жертвам предлагалось перевести деньги с других счетов, утверждая, что это повысит их шансы на одобрение кредита.
По данным полиции, злоумышленники затем использовали данные карт жертв и одноразовые пароли для совершения онлайн-покупок, таких как золото или предметы роскоши, которые доставлялись в пункты выдачи. Приобретенные товары затем перепродавались за наличные.
Следователи предполагают, что Корракот, бросивший колледж компьютерной инженерии, был организатором схемы и использовал полученные мошенническим путем средства для поддержания роскошного образа жизни.
Этот инцидент подчеркивает необходимость бдительности при совершении финансовых операций в интернете и призывает граждан проверять подлинность предложений, поступающих через социальные сети и другие онлайн-платформы.
мошенничество, Новости, онлайнкредит, Таиланд
