Юрист в Таиланде претендует на миллионы батов из мусора
Нонтхабури, Таиланд, 8 июня 2025 года — Тайская полиция начала расследование обстоятельств обнаружения крупной суммы наличных в провинции Нонтхабури. Вблизи мусорных баков жилого комплекса в пластиковой коробке было найдено 12 миллионов батов. Несмотря на то, что адвокат заявил о своих правах на деньги, у правоохранительных органов возникли вопросы к их происхождению.
Об необычной находке вечером в пятницу сообщил один из жильцов кондоминиума «Муанг Тонг Тани». Прибывшие на место полицейские изъяли денежные средства для проведения дальнейшего расследования. Вскоре после этого Тавиват Сенгкев, юрист и консультант Национальной комиссии по телерадиовещанию (NBTC), заявил о том, что деньги принадлежат ему. Он был допрошен полицией более трех часов.
Начальник полиции Нонтхабури, генерал-майор Киттханес Тхананантавесиин, сообщил, что Тавиват утверждает, будто выбросил коробку в пятницу, после того как его квартира на пятом этаже пострадала от прорыва водопроводной трубы. Адвокат полагал, что в коробке находилась старая одежда, и не знал, что там лежат 12 миллионов батов.
Управляющая компания кондоминиума подтвердила факт прорыва трубы, однако полиция пока проверяет показания Тавивата и запросила у него банковские выписки, чтобы подтвердить его слова о снятии денег в 2020 году.
В интервью СМИ Тавиват заявил, что деньги были получены законным путем в качестве гонораров за его работу юристом и консультантом в нескольких компаниях. Он объяснил, что хранил наличные дома, так как планировал заняться политикой и не хотел размещать их в банке. Также он призвал СМИ не связывать деньги с деятельностью NBTC, где он работает консультантом, особенно в преддверии аукциона на четыре частотных диапазона, запланированного на 29 июня.
По информации новостного центра «Isra News», высокопоставленный источник в Национальной комиссии по борьбе с коррупцией (NACC) сообщил, что Тавиват также является членом подкомитета NACC, занимающегося изучением необычного богатства, что еще больше усложняет расследование. Источник добавил, что NACC проверит, были ли деньги должным образом задекларированы, так как Тавиват является супругом высокопоставленного чиновника NACC, который по закону обязан декларировать активы.
Бюро по борьбе с отмыванием денег (AMLO) в субботу заявило, что подозрения вполне обоснованы из-за крупной суммы денег и обстоятельств их обнаружения. Агентство сотрудничает с полицией в выяснении всех обстоятельств дела. AMLO намерено установить, не связаны ли деньги с какой-либо преступной деятельностью. Особое внимание будет уделено периоду, когда Тавиват утверждает, что снял деньги со счета.
В случае установления факта незаконного обогащения Тавивату Сенгкеву может грозить уголовная ответственность. Данное дело привлекло широкое внимание общественности Таиланда и стало предметом обсуждения в СМИ. Дальнейшее расследование продолжается.
В последнее время вопросы прозрачности финансовых операций в Таиланде стали особенно актуальны, и данный случай находится под пристальным вниманием антикоррупционных органов. Ситуация осложняется тем, что фигурант дела занимает должность советника в нескольких государственных структурах. Расследование должно дать ответ на вопрос, являются ли найденные миллионы законно полученными доходами или же связаны с коррупционной деятельностью.
нонтхабури, происхождение, расследование
