Полиция Таиланда расследует миллионы, адвокат лишается работы
Бангкок, Таиланд — Полиция Таиланда проводит масштабное расследование в связи с обнаружением 12 миллионов тайских батов (около 340 000 долларов США) рядом с мусорным баком в жилом комплексе в провинции Нонтхабури. Следствие установило, что деньги принадлежат адвокату Тавивату Сенгкео, однако происхождение крупной суммы остается загадкой.
Как сообщил комиссар Провинциальной полиции Региона 1, генерал-лейтенант полиции Сурапол Прембут, записи с камер видеонаблюдения подтверждают, что деньги были вынесены из квартиры, принадлежащей господину Тавивату, и выброшены в мусорную зону жилого комплекса Муанг Тхонг Тхани. Деньги были обнаружены 5 июня другим жителем кондоминиума, спрятанными под старой одеждой в пластиковой коробке. Господин Тавиват впоследствии заявил о своих правах на находку.
Адвокат объяснил, что считал, будто в выброшенной коробке находилась только старая одежда, не уточнив при этом, каким образом 12 миллионов батов оказались спрятанными в ней. В коробке также были найдены документы о налоговых вычетах и другие бумаги, связанные с Национальной комиссией по телерадиовещанию и телекоммуникациям (NBTC), где юрист выступает в качестве консультанта.
Широкая огласка этого дела привела к отставке господина Тавивата из трех подкомитетов по расследованию в Национальной антикоррупционной комиссии (NACC), где работает его супруга. Расследование теперь распространяется на другие ведомства, включая NACC и Управление по борьбе с отмыванием денег.
Основной акцент в настоящее время делается на выяснении источника происхождения денежных средств. Первоначальные данные показывают, что деньги ранее были внесены на счет в Kasikornbank, на который поступали многочисленные переводы от различных физических лиц. Генерал-лейтенант полиции Сурапол отказался комментировать, принадлежал ли счет физическому или юридическому лицу. Тем не менее, следователи запросили подробные записи транзакций в отделении банка, где производились снятия средств.
Выяснилось, что 12 миллионов батов снимались постепенно в мае 2020 года, а не единой транзакцией. Банк запросил дополнительное время для сбора и проверки данных. «Как только мы получим эти финансовые детали, мы сможем пролить свет на другие аспекты этого дела», — заявил генерал-лейтенант полиции Сурапол.
На вопрос о возможной связи найденных средств с онлайн-гемблингом, генерал-лейтенант полиции Сурапол заявил, что расследование не выявило каких-либо подобных связей. Он также опроверг спекулятивные сообщения о том, что деньги могли поступить от четырех компаний, участвующих в продвижении противоречивого проекта промышленного парка Чана в провинции Сонгкхла. Следователи уже изучили этот вопрос.
В настоящее время основное внимание будет уделено финансовому следу, источнику денежных средств, лицам, участвовавшим в снятии средств, а также характеру предпринимательской деятельности, стоящей за этими транзакциями. Этот случай привлек широкое внимание общественности и ставит перед правоохранительными органами задачу тщательно разобраться в хитросплетениях финансовых операций, чтобы установить законность происхождения найденных миллионов тайских батов. Дальнейшие детали расследования будут обнародованы по мере их поступления.
деньги, Новости, расследование, Таиланд
