В Таиланде раскрыли схему уклонения от НДС на миллиард
БАНГКОК, 30 июня 2025 — Департамент доходов Таиланда (RD) совместно с Центральным бюро расследований (CIB) пресекли деятельность крупной сети мошенников, занимавшихся махинациями с налогом на добавленную стоимость (НДС). По предварительным оценкам, ущерб, нанесенный государству, превышает 1 миллиард тайских батов.
Спецоперация, проведенная 26 июня, охватила 14 объектов: 11 в провинции Так, 2 в Чиангмае и 1 в Бангкоке. В результате был задержан предполагаемый организатор сети, 63-летний Самран Наоварат, и девять его сообщников. Им предъявлены обвинения в незаконной выдаче налоговых накладных, попытке уклонения от уплаты НДС, подаче заявок на возврат НДС и использовании поддельных налоговых накладных для получения налоговых кредитов. В ходе обысков было изъято более 100 000 документов, 20 мобильных телефонов и 30 компьютеров и электронных устройств.
По словам командующего Отделом экономических преступлений (ECD) CIB, генерал-майора полиции Татпхума Джарупрыта, расследование началось после того, как RD проинформировал его ведомство о деятельности экспортной компании г-на Самрана, S&M Brotherhood General Trading Co Ltd.
Установлено, что Самран зарегистрировал еще 20 компаний, зарегистрированных в качестве плательщиков НДС, используя имена своих родственников, друзей и сотрудников. Эти организации, включая S&M Brotherhood, проводили фиктивные внутрикорпоративные транзакции, искусственно завышая цены на товары и НДС (7%) без фактической купли-продажи.
Схема работала следующим образом: S&M Brotherhood закупала по завышенным ценам товары с высоким НДС у этих компаний, а затем экспортировала их покупателям в Мьянму, которые также являлись частью преступной сети. Создавались фальшивые экспортные записи, позволяющие компании претендовать на значительный возврат НДС от RD. Примечательно, что экспортируемые товары представляли собой потребительские товары, на которые не распространяются экспортные пошлины и НДС.
«Продукция, экспортируемая обвиняемой группой, является потребительскими товарами, которые не облагаются экспортной пошлиной и НДС», — заявил генерал-майор полиции Татпхум. «Это позволяет экспортерам претендовать на возврат НДС на основании ежемесячной суммы налога на покупку. Эта сеть, следовательно, использовала эту лазейку для создания фиктивных продаж, искусственного завышения цен на продукцию и получения высокого возврата НДС от RD».
По данным следствия, с 2021 по 2022 год преступная сеть незаконно получила более 150 миллионов тайских батов в виде возврата НДС. Общий ущерб, нанесенный государству, оценивается более чем в 1 миллиард батов.
В настоящее время задержанные переданы в ECD для дальнейшего расследования и возбуждения уголовного дела. Правоохранительные органы Таиланда продолжают борьбу с экономическими преступлениями, направленными на подрыв финансовой стабильности страны.
мошенничество, ндс, Новости, Таиланд
