В Таиланде арестована банда, укравшая миллионы у австралийцев
БАНГКОК — В результате совместной операции под кодовым названием «Огненный Шторм» (Operation Firestorm), проведенной Центральным следственным бюро Таиланда (CIB) и Федеральной полицией Австралии (AFP), была ликвидирована транснациональная сеть мошенников. Арестованные — граждане Австралии, Великобритании, Канады и ЮАР — подозреваются в обмане граждан Австралии на сумму не менее 2 миллионов австралийских долларов (около 1,3 миллиона долларов США, или приблизительно 40 миллионов тайских батов).
О результатах арестов было объявлено 17 июня на пресс-конференции в штаб-квартире CIB в Бангкоке под руководством генерал-лейтенанта полиции Джирапхопа Пхуридеча, командующего CIB, и Кристи-Ли Кресси, старшего офицера Федеральной полиции Австралии.
20 лет криминальной деятельности
По словам генерал-лейтенанта полиции Джирапхопа, расследование AFP выявило преступную группу, на протяжении 20 лет обманывавшую австралийских граждан. После ареста нескольких членов группировки в Индонезии британские и австралийские лидеры скрылись в Таиланде, где организовали «колл-центр».
Этот колл-центр привлекал австралийских граждан, предлагая им инвестиции в облигации с высокими годовыми процентными ставками — от 7 до 10% на срок от 1 до 3 лет. После обнаружения деятельности мошенников AFP обратилась к CIB за помощью в совместном расследовании.
Кристи-Ли Кресси заявила, что в Австралии насчитывается множество жертв, общий ущерб от деятельности мошенников за последние четыре года превышает 4,45 миллиарда австралийских долларов. Отмывание денег осуществлялось через криптовалютные каналы.
«Деньги, как мы утверждаем, были украдены у трудолюбивых австралийцев и не инвестированы, как было обещано. Закрытие этого мошеннического центра — значительная победа для сообществ Таиланда и Австралии», — подчеркнула она.
Слежка и рейд
Расследование показало, что члены банды находились в Паттайе с начала 2024 года, прежде чем переехать в Бангкок. Ключевые фигуры встречались в отеле на улице Чалем Пхракиат Рама 9 Роуд в районе Док Май.
Сотрудники полиции отследили группу до резиденции в провинции Самутпракан. Дом площадью 1600 квадратных метров был выставлен на продажу за 70 миллионов тайских батов или сдавался в аренду за 120 000 батов в месяц до января 2026 года. Территория была обнесена высоким забором, оснащена камерами видеонаблюдения, а гараж был оборудован брезентовыми экранами, которые открывались и закрывались при въезде и выезде автомобилей, что указывало на повышенные меры конспирации.
Наблюдение показало, что четыре автомобиля регулярно въезжали на территорию около 5:00 утра и покидали ее около 3:30 дня, что соответствовало бизнес-часам Сиднея (с 9:00 до 18:00).
Компьютерные данные раскрыли жертв
Имея на руках ордер на обыск, 16 июня около 8:30 утра сотрудники полиции провели рейд в резиденции. В холле первого этажа, переоборудованном под офис, находились иностранные граждане, которые активно вели телефонные разговоры.
На каждом рабочем месте находились компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, документы, сценарии разговоров и материалы о компаниях и облигациях, используемые для привлечения инвестиций, выдаваемые за законные зарубежные операции.
Компьютерные данные показали более 14 000 австралийских имен, которые в настоящее время проверяются AFP. Некоторые из них уже подтверждены как реальные жертвы мошенничества. Предварительное расследование показывает ущерб, превышающий 2 миллиона австралийских долларов.
Британские и австралийские лидеры группировки
Иммиграционные записи показали, что ни у кого из подозреваемых не было разрешения на работу в Таиланде. Все они признались в отсутствии надлежащего разрешения на работу и не смогли предоставить действующие документы.
В результате операции «Огненный Шторм» были арестованы 13 иностранных граждан: 5 австралийцев, 6 британцев, 1 канадец и 1 гражданин ЮАР. Ключевыми фигурами оказались 54-летний гражданин Австралии, мистер Марк, и 56-летний гражданин Великобритании, мистер Марк Эндрю, которых AFP определила как лидеров операции.
Власти изъяли 58 единиц электронного оборудования и документов, включая компьютеры, сетевое оборудование, ноутбуки, сценарии для привлечения инвестиций и мобильные телефоны. Всем подозреваемым предъявлены обвинения в преступном сговоре и незаконном трудоустройстве в качестве временных резидентов без надлежащего разрешения.
Первоначально задержанные отрицали свою вину, утверждая, что друзья наняли их на обычную работу, найденную на сайтах по трудоустройству, предлагая зарплату в размере 3000 австралийских долларов плюс 2,5% комиссии за обзвон клиентов для привлечения инвестиций в компанию по предоставленным контактным спискам.
Полковник полиции Плоен Клинпхайом, заместитель командующего иммиграционным отделом №3, подтвердил, что все 13 подозреваемых въехали в Таиланд по различным визам без превышения срока пребывания. После судебных разбирательств их визы будут аннулированы, и им будет навсегда запрещен повторный въезд в Таиланд.
арест, мошенничество, Новости, Таиланд
