В Таиланде мошенники обманули австралийцев на миллиарды.
В провинции Самутпракан (Таиланд) полиция провела масштабную операцию, в результате которой была задержана группа из 13 иностранных граждан, подозреваемых в мошенничестве, организованном по схеме колл-центра. Злоумышленники обманывали граждан Австралии, выманив у них около 32 миллионов тайских батов (приблизительно 880 тысяч долларов США) за последний год.
Операция, проведенная в роскошном доме в районе Банг Пхли, стала важным ударом по синдикату, который, по оценкам, за последние два десятилетия обманул около 14 000 австралийцев на миллиарды долларов. Об этом заявила детектив-суперинтендант Кристи Кресси из Австралийской федеральной полиции.
По словам комиссара Центрального следственного бюро, генерал-лейтенанта полиции Джирабхопа Бхуридейджа, среди задержанных — пятеро граждан Австралии, шесть граждан Великобритании, один гражданин Канады и один гражданин Южной Африки.
По данным следствия, ранее эта же группа была разоблачена в Индонезии, однако ее лидеры — гражданин Великобритании и гражданин Австралии — успели бежать в Таиланд в начале 2024 года.
Во время обыска в доме полиция изъяла 58 единиц вещественных доказательств, включая компьютеры, сетевое оборудование, мобильные телефоны, скрипты для презентаций инвестиций и другие документы.
Мошенники, действуя под видом легитимных финансовых фирм, обзванивали австралийцев и предлагали им вложить деньги в фиктивные облигации, обещая фиксированную годовую прибыль в размере 7–10% на срок от одного до трех лет. Чтобы соответствовать рабочему времени в Сиднее, злоумышленники начинали работу в 5 утра по местному времени.
Расследование показало, что члены группы часто встречались в отеле на улице Чалерм Пхракиат Рама IX в районе Правит города Бангкок. Затем полиция отследила их до роскошного дома в Самутпракане. Аренда виллы, оцененной в 70 миллионов батов, составляла 120 тысяч батов в месяц. Она была хорошо защищена и использовалась в качестве оперативной базы группировки.
При обыске дома подозреваемые были обнаружены работающими в переоборудованном офисе на первом этаже. Каждый находился за своим рабочим местом, оборудованным телефонами, ноутбуками и скриптами для убеждения инвесторов. Среди документов, найденных на месте происшествия, были имена более 14 000 граждан Австралии.
По данным иммиграционных записей, ни у одного из задержанных не было действительного разрешения на работу. Они въехали в Таиланд по различным визам, но ни у кого не было просроченной визы, сообщила заместитель командира 3-го иммиграционного отдела, полковник полиции Плое Клинпхайом. Ее ведомство аннулировало визы преступников и внесло их в черный список лиц, которым запрещен въезд в Таиланд.
Детектив-суперинтендант Кресси сообщила, что австралийские жертвы за последние четыре года потеряли более 4,45 миллиарда австралийских долларов, и эти деньги часто отмывались через криптовалютные каналы.
Во время первоначального допроса все подозреваемые отрицали обвинения. Они утверждали, что были наняты через онлайн-объявления о работе, и им предлагали зарплату в размере 3000 австралийских долларов (64 000 тайских батов) в месяц плюс 2,5% комиссионных. Им было поручено связываться с потенциальными инвесторами по телефону, используя контактные листы, предоставленные их компанией.
Два подозреваемых, которые, как утверждается, руководили операцией, были идентифицированы как 54-летний гражданин Австралии Марк Деннис и 56-летний гражданин Великобритании Марк Хоушип.
Другие арестованные подозреваемые были идентифицированы как 51-летний австралиец Бретт Питер Доусон, 30-летний британец Льюис Сэмюэл Гиллеспи, 43-летний австралиец Николас Джон Мейсон, 59-летний британец Эллис Иан Джеймс, 61-летний британец Марк Маккензи, 44-летний южноафриканец Джереми Фортоен, 48-летний австралиец Кристофер Пепена, 42-летний британец Дин Кроули, 40-летний британец Льюис Робби, 45-летний австралиец Люк Кэмерон Кэмпбелл и 58-летний канадец Шзето Квок Чи.
Им предъявлены обвинения в участии в преступной организации, работе без разрешения и нарушении визовых условий.
афера, мошенничество, Новости, Таиланд
