В Таиланде банда иностранцев обманула тысячи австралийцев
БАНГКОК — В Таиланде началось судебное разбирательство в отношении 13 иностранных подозреваемых спустя сутки после пресс-конференции, объявившей о сотрудничестве тайской и австралийской полиции в ликвидации крупной мошеннической сети. Десяти из них было отказано в освобождении под залог, а троим — предоставлено.
18 июня полковник полиции Нетивит Танаситнитикул, начальник подразделения 2 Центрального бюро расследований (CIB), вместе со следователями доставил подозреваемых в Уголовный суд для предъявления обвинений. Группа, предположительно являющаяся частью call-центра, нацеленного на австралийцев, состоит из граждан Австралии, Великобритании, Канады и Южной Африки.
В числе подозреваемых: г-н Марк (54 года), г-н Марк Эндрю (56 лет), г-н Николас (43 года), г-н Бретт (51 год), г-н Эллис (59 лет), г-н Марк М. (61 год), г-н Джереми (44 года), г-н Кристофер (48 лет), г-н Дин (42 года), г-н Льюис Сэмюэл (30 лет), г-н Льюис Робби (40 лет), г-н Люк (45 лет) и г-н Сзето (58 лет).
Им предъявлены обвинения по нескольким уголовным статьям, включая членство в тайной преступной организации с незаконными намерениями (сопоставимое с управлением группой, подобной мафии), незаконную работу в качестве иностранца без соответствующего разрешения и осуществление несанкционированной работы с временным видом на жительство.
После рассмотрения суд предоставил временное освобождение под залог троим подозреваемым: г-ну Льюису Сэмюэлю (30 лет), г-ну Сзето (58 лет) и г-ну Марку М. (61 год). Все они являются гражданами Великобритании, проживающими в Бангкоке.
Полковник полиции Арун Вачирасрисуканья, заместитель командира отдела по борьбе с преступлениями против природных ресурсов и окружающей среды и руководитель операции, заявил, что, согласно изъятым документам, некоторые подозреваемые признались в том, что нацелились примерно на 14 000 австралийцев.
Хотя они только начали свою деятельность и обманули 14 человек, причинив убытки в размере около 2 миллионов австралийских долларов (около 1,3 миллиона долларов США), лидеры группы поставили перед собой цель обмануть на сумму до 80 миллионов австралийских долларов (около 52 миллионов долларов США) к декабрю 2025 года. Операция только начала набирать обороты, когда ее пресекли тайские правоохранительные органы.
Расследование началось в мае 2024 года после того, как тайская полиция получила информацию от Австралийской федеральной полиции (AFP) о ключевых подозреваемых, которые, как полагают, бежали в Таиланд после рейда в Индонезии. Наблюдение подтвердило, что два лидера группы, г-н Марк (австралиец) и г-н Марк Эндрю (британец), скрывались в Паттайе в провинции Чонбури, а затем переехали в Бангкок, где восстановили банду call-центра.
Они действовали из дома в Банг Пхли Яи, Самутпракан, который тщательно охранялся и был покрыт брезентом, чтобы предотвратить видимость снаружи. Собрав веские доказательства, тайская полиция получила ордер на обыск от Уголовного суда и провела рейд в сотрудничестве с подразделением 2 CIB, успешно арестовав всех причастных подозреваемых. В ходе рейда были конфискованы компьютеры, мобильные телефоны и другие устройства, содержащие ценную информацию о деятельности группы.
Дело находится на контроле у высшего руководства полиции Таиланда, которое намерено довести его до логического завершения. Ожидается, что судебный процесс будет длительным и сложным, учитывая международный характер преступной деятельности и большое количество подозреваемых. Судьба обвиняемых станет известна в ближайшие месяцы, когда суд рассмотрит все представленные доказательства и вынесет свой вердикт. Этот случай подчеркивает важность международного сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью, которая становится все более распространенной в современном мире.
