В Бангкоке арестована китайская сеть онлайн-мошенников.
БАНГКОК — Тайская полиция 24 июля 2025 года задержала 45-летнего гражданина Китая Ван Хао в аэропорту Дон Мыанг при попытке вылететь в Китай. Арест стал очередным успехом в серии крупных операций по борьбе с онлайн-мошенничеством, нацеленным на жителей Таиланда и Китая.
Ван Хао задержали в зале вылета, когда он готовился к посадке на рейс AirAsia в Куньмин. Он находился в розыске на основании ордера, выданного судом провинции Нонтхабури еще 28 ноября 2023 года. По версии следствия, Ван Хао входил в сложную мошенническую сеть, которая выдавала себя за сотрудников банка Krungthai и использовала государственное приложение электронного кошелька для обмана жертв. Мошенники заявляли, что правительство предлагает финансовую помощь пользователям цифровых кошельков, столкнувшимся с высоким налоговым бременем, обещая ежемесячные выплаты в размере 5000 батов (около 155 долларов США) в течение двух месяцев.
Преступная схема реализовывалась через добавление жертв в друзья в мессенджере LINE, после чего им отправляли вредоносные ссылки для установки поддельных приложений на мобильные устройства. Таким образом, мошенникам удалось перевести со счетов жертв в общей сложности 1,55 миллиона батов (около 48 000 долларов США).
Ван Хао предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая кражу, несанкционированное использование электронных карт, незаконный доступ к компьютерной системе, манипулирование данными, мошеннический ввод данных и отмывание денег. Он передан в Отдел 2 по расследованию преступлений в сфере технологий для дальнейшего судебного разбирательства.
Часть масштабной операции
Арест Ван Хао — часть масштабной волны задержаний, связанных с онлайн-мошенничеством, прокатившейся по Таиланду в этом месяце, особенно в юрисдикции Региональной провинциальной полиции № 5. В первом крупном деле в районе Ханг Донг провинции Чиангмай власти арестовали 14 граждан Китая, работавших из роскошной резиденции. Их деятельность была направлена на обман более 100 000 китайских граждан, в основном пожилых людей в возрасте 60–80 лет, на общую сумму, превышающую 15 миллионов долларов США.
Во втором случае сотрудники полицейского участка Мэ Пинг отреагировали на, казалось бы, простой спор между гражданином Китая и тайской женщиной у банкомата в популярном торговом центре Чиангмая. По прибытии полиция обнаружила на полу более 2,6 миллиона батов (около 80 000 долларов США), что привело к аресту одной тайской женщины и двух китайских мужчин.
Расследование показало, что эта группа была частью сети инвестиционного мошенничества, возглавляемой китайским боссом и нацеленной как на китайских, так и на тайских граждан с использованием поддельных инвестиционных схем. Двое китайских подозреваемых были руководителями групп по снятию наличных, управляли счетами «дропов» и собирали средства для своего босса, в то время как тайская женщина, искавшая деньги для погашения долгов, впервые участвовала в операциях по снятию наличных. Общая сумма денег, переведенная и снятая для босса-мошенника всеми тремя подозреваемыми, превысила 4,9 миллиона батов (около 151 570 долларов США).
Полиция расширила свое расследование с целью выявления и ареста всех членов сети, сигнализируя об усилении борьбы с транснациональными операциями онлайн-мошенничества, использующими Таиланд в качестве базы. Особое внимание уделяется выявлению возможных связей с российскими гражданами, которые, как показывает практика, также могут быть вовлечены в подобные схемы, как в качестве жертв, так и в качестве соучастников. В настоящее время ведется проверка возможных денежных переводов в Россию и другие страны СНГ, а также изучаются связи арестованных с представителями российской диаспоры в Таиланде. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось об аналогичном случае: тайская полиция разгромила китайскую мошенническую сеть стоимостью 15 миллионов долларов США на вилле в Чиангмае.
арест, мошенничество, Новости, Таиланд
