Киберполиция Таиланда раскрыла схему кражи денег у японцев
БАНГКОК — Тайская полиция по борьбе с киберпреступностью пресекла деятельность организованной преступной группы, занимавшейся сложной схемой мошенничества с использованием электронной почты. В результате операции были задержаны шесть подозреваемых — граждане Таиланда и африканских стран, причастные к хищению 7 миллионов долларов у крупной японской компании. Благодаря скоординированным действиям тайских властей и Федерального бюро расследований (ФБР) удалось заморозить 6,58 миллиона долларов, которые планируется вернуть японской стороне.
Об итогах операции под кодовым названием «Money Cash Back» 9 июля сообщил командующий подразделением по борьбе с технологическими преступлениями, генерал-лейтенант полиции Трайронг Пхивпан.
Расследование началось 25 апреля после обращения местного коммерческого банка, получившего уведомление от японского банка о том, что крупная японская компания стала жертвой кибермошенничества. Злоумышленники, используя подмену электронной почты, убедили компанию перевести более 228 миллионов тайских батов (около 7 миллионов долларов США) на счета в Таиланде.
Следствие установило, что преступная сеть перехватывала электронные письма между японской компанией и ее деловыми партнерами. Затем мошенники создавали поддельные домены электронной почты, максимально похожие на настоящие. С этих поддельных адресов они отправляли в финансовый отдел японской компании сообщения о якобы изменении банковских реквизитов для денежных переводов, подтолкнув жертву к немедленному переводу средств.
Быстрая «отмывка» денег
После осуществления перевода было зафиксировано стремительное движение средств. Тайский подозреваемый, идентифицированный как Виракан, снял со счета 3 миллиона батов (около 91 810 долларов США) в 17:31, а затем еще 10 миллионов батов (около 306 030 долларов США) в 18:05, прежде чем банк успел заблокировать счет и уведомить подразделение по борьбе с технологическими преступлениями.
Получателем средств оказалась компания, зарегистрированная в районе Лат Крабанг в Бангкоке, формально занимавшаяся оптовой торговлей подержанными автомобилями. Уставной капитал компании составлял 1 миллион батов. Директорами числились Виракан, госпожа Вилайпорн и господин Ануча, на которых 29 апреля были выданы ордера на арест.
Нигерийский мозг операции
В ходе расширенного расследования был выявлен главный организатор схемы — гражданин Нигерии, Аннест Оньебучи, женатый на гражданке Таиланда Пиньянун. Госпожа Пиньянун дала показания о том, что получала изображения счетов-фактур от Аннеста через WhatsApp и пересылала их другим подозреваемым для снятия денег в банках. Власти также обнаружили планы по внесению еще 100 миллионов батов (около 3 миллионов долларов США) на счета компании Million Mix Company Limited, которой управляли господин Пхурипат и господин Сумет.
Впоследствии Million Mix Company сменила название на «Food Cyber Limited» и осуществляла деятельность с 13-го этажа здания на улице Рама IV в районе Сатхорн. В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли важные вещественные доказательства и 8 мая арестовали 51-летнего гражданина Ганы Ибрагима в иммиграционном офисе Нонтхабури.
Ибрагим координировал свои действия с директорами компании, получая международные переводы в обмен на 5% комиссионных, и проявлял подозрительное поведение, давая указания об удалении переписки и призывая сообщников молчать после известий об арестах.
Всем шести задержанным предъявлены многочисленные обвинения, включая сговор с целью совершения мошенничества путем подмены личности, сговор с целью ввода мошеннических компьютерных данных, сговор с целью совершения отмывания денег, сговор с целью разрешения другим использовать личные банковские счета для совершения технологических преступлений, участие в транснациональных преступных организациях, сговор с целью формирования преступных группировок и другие правонарушения в соответствии с тайским законодательством.
Международное сотрудничество
Национальная полиция Таиланда сотрудничает с ФБР в расследовании происхождения подмены электронной почты и направила старших офицеров за границу для тщательного изучения систем кибербезопасности пострадавшей японской компании и ее международных партнеров.
Генерал-лейтенант Трайронг призвал компании как внутри страны, так и за рубежом проявлять повышенную осторожность при проверке изменений финансовой информации, особенно в отношении электронной почты и банковских реквизитов, чтобы не стать жертвой мошенничества с использованием компрометации деловой электронной почты (BEC), которое распространяется по всему миру.
кибермошенничество, Новости, отмывание, Таиланд
