В Таиланде арестована кибербанда укравшая миллионы бат
Бангкок, Таиланд — Тайская киберполиция провела масштабную операцию, в результате которой были арестованы шесть человек, подозреваемых в участии в транснациональной мошеннической схеме. Злоумышленники, используя поддельные электронные счета, обманом заставили крупную японскую компанию перевести более 228 миллионов тайских батов на банковский счет в Таиланде.
Как сообщил комиссар Бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) генерал-лейтенант полиции Трайронг Пиевпан, операция под кодовым названием «Money Cash Back» стала крупнейшим успехом Таиланда по возврату средств, полученных в результате кибермошенничества.
Схема началась с того, что хакеры перехватили электронную переписку между японской компанией и ее зарубежным поставщиком. Преступники создали поддельный, но почти идентичный домен и отправили фальшивый счет, предписывающий компании перевести средства на тайский счет.
Перевод средств был осуществлен 25 апреля. Подозреваемая, идентифицированная только как Виракан, сняла 13 миллионов батов в течение 30 минут, прежде чем банки заморозили счета и уведомили CCIB. Компания-получатель была зарегистрирована в районе Лат Крабанг и ложно заявила, что занимается автомобильной торговлей.
Расследование выявило связи с Аннестом Оньебучи, гражданином Нигерии, и его женой, гражданкой Таиланда. Еще один ключевой фигурант, идентифицированный только как Ибрагим, 51-летний гражданин Ганы, был арестован в Нонтхабури за координацию с местными сообщниками и попытку уничтожения доказательств.
Подозреваемым предъявлены обвинения, включающие мошенничество, компьютерные преступления, отмывание денег, незаконное использование электронных счетов и участие в транснациональной преступной организации. В ходе расследования власти также провели рейд в компании, расположенной в районе Сатхорн, которая использовалась для отмывания денег, и обнаружили попытки перевести еще 100 миллионов батов.
Примечательно, что власти смогли заморозить 215 миллионов батов до того, как они были отмыты. В настоящее время тайская полиция активно сотрудничает с Федеральным бюро расследований (ФБР) США для расширения масштабов расследования и выявления всей сети мошенников. В рамках сотрудничества ведется отслеживание сети подделки электронных писем (email spoofing network).
Генерал-лейтенант полиции Трайронг Пиевпан призвал предприятия тщательно проверять любые финансовые изменения, полученные по электронной почте, чтобы избежать попадания в сети мошенничества BEC (Business Email Compromise), которое распространяется по всему миру. Данный вид мошенничества, основанный на компрометации деловой электронной почты, становится все более распространенным на глобальном уровне.
Данный случай демонстрирует возрастающую сложность киберпреступлений и важность международного сотрудничества в борьбе с ними. Успешная операция «Money Cash Back» является важным шагом в укреплении кибербезопасности Таиланда и защите от финансовых махинаций, направленных против иностранных компаний. В свою очередь, подобные расследования подчеркивают необходимость бдительности и тщательной проверки любой финансовой информации, полученной по электронной почте, особенно в контексте международных бизнес-операций.
арест, кибермошенничество, Новости, Таиланд
