Таиланд усиливает борьбу с подставными владельцами бизнеса.
Правительство Таиланда выступило с решительным предупреждением, предостерегая граждан от участия в схемах, где они выступают в качестве подставных лиц (номинантов) для иностранных инвесторов, особенно в сфере туризма и смежных отраслях. За подобную деятельность теперь грозят серьезные юридические последствия, включая тюремное заключение, крупные штрафы, конфискацию активов и аннулирование лицензий на ведение бизнеса.
Как заявил заместитель пресс-секретаря правительства Анукул Пруксанусак, участились случаи, когда тайские граждане, осознанно или нет, используются иностранцами в качестве «фасада» для незаконного ведения бизнеса в Таиланде. Это является прямым нарушением Закона об иностранном бизнесе от 1999 года, который устанавливает ограничения на иностранное владение в определенных секторах экономики, если это не разрешено законом.
По данным Департамента развития бизнеса, практика использования номинальных владельцев наиболее распространена в регионах с развитой туристической индустрией, таких как Пхукет, Чонбури, Бангкок и Чиангмай. Под пристальным вниманием находятся рестораны, отели, курорты, предприятия недвижимости и логистические компании.
«Подобные замаскированные бизнес-операции создаются с целью обойти юридические ограничения, используя тайских граждан в качестве номинальных акционеров или операторов, без фактических инвестиций или участия. Это приводит к недобросовестной конкуренции, отсутствию прозрачности и даже к потенциальному использованию Таиланда в качестве хаба для отмывания денег, что наносит ущерб деловой репутации страны», — подчеркнул г-н Анукул.
Он отметил, что недавно уголовный суд признал виновными 23 физических и юридических лица на Пхукете за участие в практиках с использованием подставных лиц. Каждому из них был назначен штраф в размере 200 000 тайских батов, а также условный срок лишения свободы на два года и испытательный срок в один год. Суд также постановил ликвидировать компании, участвовавшие в схеме.
Г-н Анукул подробно рассказал о наказаниях, предусмотренных для тех, кто помогает, поддерживает или владеет акциями от имени иностранцев. Они включают тюремное заключение на срок до трех лет за участие в деятельности с использованием подставных лиц и штрафы в размере от 100 000 до 1 000 000 батов, а также дополнительный ежедневный штраф в размере от 10 000 до 50 000 батов за продолжение несоблюдения судебных решений.
Любые активы или акции, которыми владеют через соглашения с подставными лицами, могут быть конфискованы, если будет установлено, что они связаны с незаконной предпринимательской деятельностью. Компании, уличенные в использовании номинальных владельцев, могут лишиться лицензий на ведение бизнеса, что сделает их неправомочными для работы в Таиланде.
Для русскоязычной аудитории важно понимать, что под пристальным вниманием властей находятся не только предприятия, формально принадлежащие тайцам, но и реальные бенефициары, получающие прибыль от бизнеса, обходя местные законы. Данные меры направлены на обеспечение честной конкуренции и предотвращение незаконной деятельности, что важно учитывать при планировании инвестиций в тайскую экономику. Строгие меры правительства Таиланда сигнализируют о стремлении к созданию более прозрачной и справедливой деловой среды для всех участников рынка.
бизнес, инвестиция, Новости, Таиланд
