Киберполиция Таиланда раскрыла крупную аферу с японской компанией
Бангкок, Таиланд – Тайская киберполиция объявила об аресте шести подозреваемых, причастных к международной мошеннической схеме, в результате которой крупная японская компания лишилась более 228 миллионов тайских батов (около 6,5 миллионов долларов США). Операция, получившая кодовое название «Money Cash Back», стала самой крупной финансовой компенсацией в Таиланде, связанной с кибермошенничеством.
По словам комиссара Бюро расследований киберпреступлений (CCIB) Пола Лт Гена Трайронга Пиевпана, мошенники, используя поддельные электронные письма и счета, обманом заставили японскую компанию перевести крупную сумму на счет в тайском банке.
Схема работала следующим образом: хакеры перехватывали электронную переписку между японской компанией и ее зарубежным поставщиком. Затем злоумышленники создавали поддельный, но практически идентичный домен электронной почты, с которого отправляли поддельный счет с инструкцией о переводе средств на тайский счет. Деньги были переведены 25 апреля.
Оперативные действия CCIB позволили заморозить 215 миллионов батов до того, как они были отмыты. Полиция также установила, что один из подозреваемых, идентифицированный как Виракарн, снял 13 миллионов батов в течение 30 минут до того, как банки заблокировали счета и сообщили об инциденте в CCIB. Получающая компания, зарегистрированная в районе Лат Крабанг, ложно утверждала, что занимается автомобильной торговлей.
В ходе расследования были выявлены связи с гражданином Нигерии Аннестом Оньебучи и его женой, гражданкой Таиланда. Другой ключевой фигурой оказался 51-летний гражданин Ганы Ибрагим, арестованный в Нонтхабури за координацию действий с местными сообщниками и попытку уничтожения улик.
Подозреваемым предъявлены обвинения в мошенничестве, компьютерных преступлениях, отмывании денег, незаконном использовании электронных счетов и участии в транснациональной преступной организации. В ходе рейдов полиция обнаружила компанию в районе Сатхон, используемую для отмывания средств, и пресекла попытки перевести еще 100 миллионов батов.
Власти активно сотрудничают с Федеральным бюро расследований (ФБР) США для расширения расследования и отслеживания сети подделки электронных писем. Пол Лт Ген Трайронг призвал предприятия тщательно проверять любые финансовые изменения, полученные по электронной почте, чтобы не стать жертвой мошенничества BEC (Business Email Compromise), которое распространяется по всему миру.
По данным тайской полиции, в последнее время участились случаи кибермошенничества, направленные на иностранные компании, ведущие бизнес в Таиланде. Данное дело подчеркивает необходимость усиления кибербезопасности и бдительности при проведении финансовых операций.
На данный момент нет информации об участии в данной схеме граждан России или компаний, зарегистрированных в России. Однако это дело подчеркивает глобальный характер киберпреступности и важность международного сотрудничества в борьбе с ней. В свете роста киберпреступности российским компаниям и гражданам рекомендуется проявлять повышенную осторожность при взаимодействии с международными партнерами и тщательно проверять финансовые транзакции.
киберпреступность, мошенничество, Новости, Таиланд
