Таиланд грозит бизнесменам тюрьмой за подставных лиц
Правительство Таиланда выступило с жёстким предупреждением, призывая граждан не выступать в роли подставных лиц для иностранных инвесторов, ведущих бизнес в стране, особенно в секторах, связанных с туризмом. Нарушителям грозят серьёзные юридические последствия, включая тюремное заключение, крупные штрафы, конфискацию активов и аннулирование лицензий на ведение бизнеса.
Заместитель правительственного спикера Анукул Пруксанусак заявил, что многие тайские граждане, осознанно или нет, используются иностранцами в качестве «фронтов» для незаконной деятельности в Таиланде. Это является прямым нарушением Закона об иностранном бизнесе от 1999 года, который ограничивает иностранное владение в определенных секторах экономики, за исключением случаев, когда это разрешено законом.
Согласно данным Департамента развития бизнеса, схемы с использованием подставных лиц наиболее распространены в регионах с развитым туризмом, таких как Пхукет, Чонбури, Бангкок и Чиангмай. Под пристальным вниманием находятся предприятия, работающие в сфере ресторанного бизнеса, гостиничного сервиса, недвижимости и логистики.
«Эти замаскированные деловые операции создаются для обхода правовых ограничений путем использования тайских граждан в качестве номинальных акционеров или операторов, без фактических инвестиций или участия», — подчеркнул г-н Пруксанусак. «Это приводит к недобросовестной конкуренции, отсутствию прозрачности и даже потенциальной возможности использования Таиланда в качестве центра для отмывания денег, что наносит ущерб деловой репутации страны».
В качестве примера эффективности принимаемых мер г-н Анукул привел недавнее решение Уголовного суда, который признал виновными 23 физических и юридических лица на Пхукете за участие в схемах с подставными лицами. Каждому был назначен штраф в размере 200 000 батов, условный тюремный срок на два года и испытательный срок в один год. Суд также распорядился о ликвидации вовлеченных компаний.
Он подробно изложил штрафные санкции для тех, кто помогает, поддерживает или владеет акциями от имени иностранцев. Они включают тюремное заключение на срок до трех лет за участие в деятельности подставных лиц и штрафы в размере от 100 000 до 1 000 000 батов, с дополнительным ежедневным штрафом в размере от 10 000 до 50 000 батов за продолжающееся несоблюдение судебных постановлений. Любые активы или акции, находящиеся во владении через схемы подставных лиц, могут быть конфискованы, если будет обнаружена их связь с незаконной предпринимательской деятельностью. Компаниям, уличенным в использовании подставных лиц, может быть аннулирована лицензия на ведение бизнеса, что лишит их права работать в Таиланде.
Эти меры затрагивают интересы иностранных инвесторов, в том числе и российских, стремящихся вести бизнес в Таиланде. Российским гражданам, рассматривающим возможность инвестирования в тайский бизнес, необходимо строго соблюдать требования местного законодательства и избегать любых схем, которые могут быть истолкованы как использование подставных лиц. Использование услуг опытных юристов, специализирующихся на иностранном бизнесе в Таиланде, поможет избежать потенциальных рисков и обеспечить законность деловой деятельности. Ужесточение контроля за деятельностью подставных лиц направлено на создание более прозрачной и справедливой бизнес-среды в Таиланде, что в долгосрочной перспективе должно положительно сказаться на экономике страны и привлечь ответственных иностранных инвесторов.
бизнес, Новости, Таиланд, туризм
