В Бангкоке задержали китайскую мошенницу на полмиллиарда батов
Бангкок, Таиланд — Иммиграционная служба Таиланда сообщила о задержании 53-летней гражданки Китая, обвиняемой в организации масштабной мошеннической инвестиционной схемы, от которой пострадали вкладчики на сумму около 500 миллионов батов (около 13,5 миллионов долларов США).
По данным Иммиграционного бюро, бизнес-леди, известная как госпожа Хонг, была арестована в доме в районе Суан Луанг города Бангкок. Полиция получила информацию о том, что в данном доме проживают граждане Китая, причастные к незаконной деятельности. В ходе обыска, проведенного на основании ордера, были обнаружены шесть иностранных граждан. Госпожа Хонг не смогла предъявить паспорт, и проверка показала, что она просрочила визу на 337 дней. Ей было предъявлено обвинение в нарушении иммиграционного законодательства.
Остальные пять иностранцев находились в стране на законных основаниях, как сообщил заместитель главы иммиграционной службы, генерал-майор полиции Пхантхана Нутчанарт.
По запросу тайских властей посольство Китая предоставило информацию о госпоже Хонг. Выяснилось, что она является соучредителем компании, занимавшейся мошеннической деятельностью под видом глобальной инвестиционной фирмы, якобы специализирующейся на интернет-сервисах, разработке мобильных приложений и организации элитных мероприятий.
Компания привлекала инвесторов, обещая высокую доходность. Участникам предлагалось платить членские взносы в размере от 7 000 до 100 000 юаней (от 31 600 до 450 000 батов). Фактически компания присваивала взносы под ложным предлогом. Общая сумма ущерба, нанесенного инвесторам, оценивается в 100 миллионов юаней, что эквивалентно примерно 500 миллионам батов.
В настоящее время госпожа Хонг находится под стражей. Ведется подготовка к ее депортации в Китай, где ей предстоит ответить за свои действия перед законом.
Данный инцидент подчеркивает важность бдительности при инвестировании и необходимость проверки информации о компаниях и их деятельности. Тайские власти продолжают активно бороться с преступностью, связанной с иностранными гражданами, и тесно сотрудничают с посольствами и консульствами для обеспечения безопасности и законности на территории страны.
бангкок, депортация, мошенничество
