Таиланд преследует мошенников, связанных с камбоджийским магнатом
БАНГКОК — Тайская полиция продолжает расследование масштабной мошеннической схемы, в которой замешан камбоджийский владелец казино и недвижимости Кок Ан. Расследование выявило новых подозреваемых, связанных с организацией мошеннических колл-центров и отмыванием денег.
По словам командующего отделом расследования киберпреступлений 1, генерал-майора полиции Сиривата Дипора, собранные доказательства указывают на причастность к преступной деятельности лиц, занимавшихся организацией «муловых» счетов и отмыванием денежных средств в Таиланде для транснациональных группировок, специализирующихся на телефонном мошенничестве. В отношении ряда подозреваемых уже выданы ордера на арест.
Генерал-майор Дипор пояснил, что речь идет о юридических действиях в отношении Кок Ана, 71-летнего владельца недвижимости из Камбоджи, которого обвиняют в поддержке мошеннических центров в Пойпете. В рамках расследования установлены как граждане Таиланда, так и граждане Камбоджи. Тайская полиция намерена запросить ордера на арест через Интерпол.
Полиция располагает информацией о местонахождении Кок Ана, однако генерал-майор Дипор отказался предоставить более подробные сведения.
Напомним, 7 июля Уголовный суд выдал ордер на арест Кок Ана по обвинению в поддержке мошеннических центров, действующих в Пойпете. На следующий день полиция провела обыски в 19 домах в Бангкоке, Самутпракане и Чонбури с целью сбора доказательств и ареста активов, предположительно связанных с мошенническими операциями.
Тайская полиция подозревает Кок Ана в поддержке мошеннических центров, расположенных в четырех принадлежащих ему зданиях в Пойпете. Схема, вероятно, нацелена на вымогательство денежных средств у различных групп населения, включая, возможно, и россиян, пользующихся мобильной связью и банковскими услугами в Таиланде и за его пределами.
Контекст для русскоязычных читателей:
Данное дело представляет особый интерес для россиян, проживающих в Таиланде или планирующих поездку в страну. Мошеннические колл-центры часто используют схемы, нацеленные на иностранцев, и знание о текущих расследованиях помогает повысить осведомленность и бдительность. Участие Интерпола в деле подчеркивает масштабность проблемы и необходимость международного сотрудничества в борьбе с трансграничной преступностью. Важно отметить, что тайские правоохранительные органы активно борются с подобными преступлениями, чтобы защитить как своих граждан, так и иностранных гостей. При обнаружении подозрительной активности рекомендуется немедленно обращаться в местную полицию.
мошенничество, Новости, расследование, Таиланд
