Таиланд: Мигранты платят огромные взятки за работу.
Департамент специальных расследований (DSI) Таиланда расширяет расследование предполагаемой схемы отмывания денег, связанной с откатами и незаконными сборами с камбоджийских рабочих-мигрантов, желающих продлить разрешения на работу. По предварительным оценкам, объём средств, прошедших через эту схему, может превышать 450 миллионов тайских батов.
Как сообщил пресс-секретарь DSI, полковник полиции Воранан Срилам, схема, предположительно, работала следующим образом: частные агентства, занимающиеся онлайн-продлением разрешений, требовали с каждого рабочего по 2500 тайских батов. Рабочих уведомляли, что их заявления не будут обработаны, если они не внесут эту плату, хотя официальные правила Министерства труда таких требований не предусматривают. Расследование началось после многочисленных жалоб от работодателей и рабочих-мигрантов.
3 июля сотрудники DSI провели обыски по четырем адресам в Бангкоке, включая рекрутинговое агентство в районе Кхлонг Сам Ва. В ходе обысков были изъяты документы, банковские записи и цифровые доказательства, указывающие на движение средств через подставные счета, принадлежащие гражданам Таиланда и других стран.
По оценкам DSI, более 180 000 из 280 000 камбоджийских рабочих, находящихся в стране, продлили разрешения на работу. Если с каждого из них взималась плата в размере 2500 батов, то общая сумма собранных средств могла превысить 450 миллионов батов, отметил генеральный директор DSI, майор полиции Юттхана Предам, руководивший рейдами 3 июля. Потенциально, при условии взимания платы со всех 280 000 рабочих, эта цифра могла бы приблизиться к 700 миллионам тайских батов.
Согласно предварительным данным, часть средств была переведена высокопоставленным камбоджийским чиновникам. По словам майора полиции Юттханы Предама, следователи отследили переводы около 100 миллионов тайских батов с тайских счетов на счета, связанные с этими чиновниками. В настоящее время DSI собирает полные записи транзакций из различных банков, и ожидается, что общая сумма будет еще выше.
Расследование выявило, что часть денег впоследствии была возвращена тайским физическим или юридическим лицам, что, по мнению DSI, свидетельствует о попытке скрыть финансовые следы. В настоящее время проводится анализ банковских выписок и записей транзакций для подтверждения этих связей.
Власти также изучают, соответствует ли эта схема юридическому определению преступной организации в соответствии с тайским законодательством. Если это будет установлено, участникам схемы могут быть предъявлены обвинения, связанные с организованной преступностью и отмыванием денег, заявил майор полиции Юттхана Предам.
Источник в DSI сообщил, что на следующей неделе ожидается ключевое развитие событий, поскольку следователи планируют допросить руководителей частной компании, базирующейся в Бангкоке. Расследование продолжается, и DSI намерен привлечь к ответственности всех причастных к этой незаконной схеме.
Тот факт, что в схеме могут быть задействованы иностранные граждане и компании, а также возможная связь с отмыванием денег, делает это дело особенно важным для тайских властей, стремящихся бороться с транснациональной преступностью и коррупцией. Дальнейшее развитие событий в этом деле будет пристально отслеживаться общественностью и правоохранительными органами.
коррупция, мигранты, Новости, Таиланд