Таиланд: рейды раскрывают сеть казино и вымогательств
БАНГКОК — В Таиланде на этой неделе разразились два крупных криминальных скандала, в центре которых оказались граждане Камбоджи, что происходит на фоне и без того напряжённых дипломатических отношений между двумя странами. Власти проводят тщательное расследование обоих инцидентов, чтобы привлечь виновных к ответственности и предотвратить дальнейшее нарушение закона.
Разгром нелегального игорного притона в Бангкоке
4 июля Департамент провинциальной администрации провёл операцию «Закрыть притон Сапхан Май» (Operation Close Saphan Mai Den), в ходе которой был разгромлен нелегальный игорный притон, расположенный в коммерческом здании на улице Сои Пхахон Йотхин 52 (Soi Phahon Yothin 52) в районе Сай Май (Sai Mai) Бангкока.
Операция была санкционирована недавно назначенным министром внутренних дел Пхумтхамом Вечаячаем (Phumtham Wechayachai) после многочисленных жалоб населения на то, что пристрастие к азартным играм разрушает семьи, а жители района чувствуют себя в опасности.
В результате рейда, проведённого в 15:30, были задержаны 72 игрока и изъято более 800 000 тайских батов (около 24 730 долларов США) в качестве вещественных доказательств. Следствие установило, что в здании были оборудованы многочисленные пути эвакуации для избежания задержания и что оно было стратегически расположено всего в 300 метрах от станции BTS (надземного метро).
Как выяснилось, игорный притон управлялся как тайскими, так и камбоджийскими букмекерами, работавшими посменно в течение всего дня, при этом в обращении находились крупные суммы денег. Это открытие привело к отстранению от должности пяти высокопоставленных офицеров полицейского участка Банг Кхен (Bang Khen Police Station) для расследования возможной халатности, допустившей продолжение незаконной игорной деятельности.
5 июля полиция Банг Кхена доставила 72 задержанных игрока, в основном пожилых людей, в районный суд Донмыанг (Don Mueang District Court). Им предъявлены обвинения в организации нелегальной игры «хай-ло» (hi-lo) и участии в несанкционированных азартных играх. Власти продолжают собирать доказательства для привлечения к ответственности организаторов игорного притона.
Раскрыта масштабная схема вымогательства трудовых ресурсов
Департамент специальных расследований (DSI) раскрыл масштабную схему вымогательства у трудовых мигрантов из соседних стран, ущерб от которой может достигать 6 миллиардов тайских батов (около 185 миллионов долларов США). Расследование выявило финансовые следы, ведущие к камбоджийским чиновникам.
Директор DSI, полковник полиции Юттхана Прэдам (Yutthana Praedam), сообщил, что 3 июля сотрудники DSI провели обыски в четырёх местах в Бангкоке для сбора доказательств существования сети по вымогательству трудовых ресурсов и отмыванию денег, действовавшей через камбоджийских чиновников. Одной из целей была компания AA Advance Service Co. Ltd., расположенная в K. C. Village, на улице Рам Интра 7 (Ram Inthra 7 Road), Тай Раман Роад (Thai Raman Road), район Кхлонг Сам Ва (Khlong Sam Wa District).
Суть схемы вымогательства
Схема вымогательства начала действовать после объявления Министерством труда 26 ноября 2024 года об изменении порядка продления разрешений на работу для иностранных рабочих на онлайн-систему. Это было сделано для облегчения положения иностранных рабочих, срок действия разрешений которых истекал 13 февраля 2025 года.
Новая система требовала от рабочих, желающих продлить свои разрешения, получения справки из посольства своей страны и агентств по трудоустройству до начала процедуры. Это создало возможности для криминальных сетей использовать страх рабочих перед арестом, заставляя их подчиняться требованиям вымогателей.
Схема была направлена в основном против иностранных рабочих в Таиланде, включая:
- Мьянма: 2 012 856 рабочих
- Камбоджа: 287 557 рабочих
- Лаос: 94 132 рабочих
- Вьетнам: 3 673 рабочих
Подробности вымогательства у камбоджийских рабочих
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что камбоджийские рабочие были вынуждены платить дополнительно 2500 батов (около 77,2 доллара США), при этом вымогатели утверждали, что онлайн-система продления разрешений не будет работать, если рабочие не внесут плату. Рабочим, отказавшимся платить, отказывали в выдаче документов, необходимых для прохождения медицинских осмотров, страхования или продления визы.
«Это представляет собой значительные трудности для иностранных рабочих, которые зарабатывают всего 300–400 батов (9–12 долларов США) в день в Таиланде, но вынуждены платить эти вымогательские сборы», — заявил полковник Юттхана.
Финансовые последствия и отмывание денег
Следователи отследили денежные потоки, показывающие, что иностранные рабочие, помимо уплаты законных сборов за разрешение, социального страхования и стоимости медицинских осмотров, были вынуждены платить дополнительно 2500 батов или более через подставные счета и неофициальные банковские каналы. Эти средства затем переводились камбоджийским чиновникам, причем предварительные результаты показывают, что из Таиланда камбоджийским чиновникам было переведено около 100 миллионов батов (3 миллиона долларов США), хотя фактическая сумма может быть выше.
Продолжается сбор банковских выписок из различных учреждений. Некоторые средства, переведённые камбоджийским чиновникам, были прослежены до тайских физических лиц, что указывает на деятельность по отмыванию денег. Следователи изучают возможные связи с должностными лицами Министерства труда и агентствами по трудоустройству, ответственными за доступ к системе и обработку разрешений на работу.
Масштаб операции
Исходя из того, что в Таиланде насчитывается около 280 000 камбоджийских рабочих, из которых около 180 000 уже продлили свои разрешения, финансовый ущерб только для камбоджийских рабочих оценивается в 300–400 миллионов батов (9–12 миллионов долларов США). Если все камбоджийские рабочие завершат процесс продления, общая сумма может достичь 700 миллионов батов (27,6 миллиона долларов США).
С учетом рабочих всех затронутых национальностей — Лаоса, Камбоджи, Мьянмы и Вьетнама — общая сумма вымогательства может составить до 6 миллиардов батов.
Продолжающееся расследование
Обыски 3 июля были направлены против компаний, оказывающих содействие в трудоустройстве иностранных рабочих и продлении разрешений, в частности, для граждан Камбоджи. В результате рейдов были получены доказательства, полезные для продолжающегося расследования, и власти планируют расширить масштабы своего расследования.
Оба дела подчеркивают сложность криминальных сетей, действующих через тайско-камбоджийские границы, что происходит в период напряжённых дипломатических отношений между двумя странами.
вымогательство, казино, таиланд
