В Бангкоке арестован китаец, лидер банды мошенников
БАНГКОК — Иммиграционная полиция Таиланда арестовала гражданина Китая, подозреваемого в руководстве международной сетью по мошенничеству с кредитными картами. Операция, нацеленная на тысячи жертв в пяти странах Азии, принесла злоумышленникам более 10 миллионов батов (около 308 840 долларов США) в виде криптовалюты, золота и мобильных телефонов.
В ходе расширенного расследования транснациональной киберпреступности власти обнаружили сложную схему, в которой украденные данные электронных карт использовались для покупки золота и мобильных телефонов с целью их дальнейшей перепродажи. Полученные средства отмывались через криптовалюту.
8 августа 2025 года следственная группа иммиграционной полиции, вооружившись ордером на обыск, выданным уголовным судом Минбури, провела рейд в доме по переулку Прая Сурен 9 в подрайоне Банг Чан, район Кхлонг Сам Ва, Бангкок.
Там был арестован гражданин Китая Юпенг, 35 лет. Его задержали после установления связи с хакерской сетью, укравшей данные кредитных карт более 5000 человек в Китае, Тайване, Сингапуре, Малайзии и Таиланде.
Во время ареста полиция изъяла улики, в том числе информацию о кредитных картах более 5000 человек, 70 мобильных телефонов, золотые слитки весом 20 батов, более 400 000 батов наличными, около 9 миллионов батов в криптовалюте и один автомобиль. Общая стоимость изъятого превышает 10 миллионов батов.
Юпенг признался, что использовал приложение Telegram для связи с сетью, давая указания другим участникам использовать украденную информацию о кредитных картах для покупки мобильных телефонов и золота в интернете. Затем товары продавались в крупных торговых центрах в районе Патхум Ван, а вырученные средства конвертировались в цифровую валюту (USDT) и переводились обратно сообщникам.
После получения золота и смартфонов он стирал все данные с телефонов, чтобы уничтожить улики. Он занимался этой деятельностью более 10 месяцев.
Власти Таиланда подчеркивают транснациональный характер киберпреступности и тесные связи между различными странами в ее организации. Подобные инциденты демонстрируют, насколько легко злоумышленники могут пересекать границы, используя современные технологии для своих преступных целей.
Первоначально ему предъявлено обвинение в несанкционированном использовании и хранении чужих электронных карт. Дело передано следователям полицейского участка Банг Чан для судебного преследования. Власти будут координировать свои действия с коммерческими банками Таиланда для расследования более широкой преступной сети. Эта операция подчеркивает усилия тайской полиции по борьбе с киберпреступностью и защите личной информации граждан и иностранных резидентов в стране. Внимание уделяется предотвращению финансовых потерь и пресечению деятельности преступных групп, использующих современные технологии для неправомерных целей.
бангкок, криптовалюта, мошенничество, Новости
