Бангкок: вьетнамцы и тайцы отмывали деньги
БАНГКОК — Бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) сообщило об аресте десяти граждан Вьетнама, подозреваемых в масштабной мошеннической деятельности, осуществляемой в сотрудничестве с гражданами Таиланда. Операция была проведена 15 августа 2025 года в одном из популярных торговых центров Бангкока.
По словам командующего CCIB генерал-лейтенанта полиции Трайронга Пхивпхана, полиция располагала информацией о вьетнамской группе, в состав которой входили руководители мошеннической группировки. Они открывали корпоративные счета, используемые для перевода денег, полученных обманным путем от жертв. В свою очередь, они связывались с тайскими посредниками для организации так называемых «счетов-мулов» (счетов, используемых для кратковременного транзита незаконных средств), предлагая вознаграждение в размере 3000–5000 тайских батов за каждого человека, готового предоставить свой счет. Основной задачей владельцев «счетов-мулов» было быстрое снятие наличных в банковских отделениях или банкоматах под контролем граждан Вьетнама.
В ходе расследования полиция установила, что вьетнамская группа планировала встречу с посредниками и владельцами «счетов-мулов» в фуд-корте, расположенном в подвале известного универмага в районе Лат Пхрао в Бангкоке. Оперативники спланировали операцию по отслеживанию и задержанию подозреваемых непосредственно во время передачи денег. Однако один из вьетнамцев, отвечавший за сбор наличных, попытался скрыться в направлении выхода из торгового центра, неся с собой черную сумку, в которой находилось 400 000 тайских батов (около 12 320 долларов США). Он перебежал дорогу Пхахон Йотхин на противоположную сторону.
Во время побега мужчина обронил мобильный телефон и сумку с деньгами. Сотрудники подразделения по борьбе с преступностью, патрулировавшие территорию на мотоциклах, заметили подозрительное поведение и задержали беглеца. Им оказался гражданин Вьетнама Нгуен Суан Тунг. Он был доставлен в штаб-квартиру CCIB вместе с остальными девятью подозреваемыми, задержанными в торговом центре, для проведения допроса.
В состав задержанной мошеннической группы входило шесть граждан Вьетнама. Руководителем операции являлся Нгуен Нгок Тук, также гражданин Вьетнама. Один из членов группы отвечал за получение денег от тайских посредников для конвертации во вьетнамские донги и последующей отправки преступникам во Вьетнаме. Остальные четверо выполняли функции рядовых участников группы.
Среди задержанных были также два тайских посредника, занимавшихся поиском «счетов-мулов», и два владельца таких счетов. Следствие установило, что данная вьетнамская группа причастна к более чем 30–40 случаям мошенничества. Полиция предполагает, что на свободе находятся и другие сообщники. В настоящее время расследование продолжается.
Киберполиция обращает внимание на то, что современные преступные группировки постоянно меняют «счета-мулы», используя их лишь в течение одного дня, чтобы избежать обнаружения правоохранительными органами. Вербовка владельцев «счетов-мулов» осуществляется через социальные сети, как в открытых, так и в закрытых группах, а также через сети бывших сообщников.
Генерал-лейтенант полиции Трайронг Пхивпхан предупредил граждан Таиланда, что лица, предоставляющие свои счета для мошеннических операций, будут считаться соучастниками транснациональных преступных организаций, если полиция обнаружит доказательства их причастности. Подобные действия влекут за собой серьезную уголовную ответственность.
бангкок, киберпреступность, мошенничество, Новости
