В Чангмае китайцы и тайцы проворачивали схему мошенничества
Чангмай, Таиланд — Тайская полиция раскрыла новую схему мошенничества, организованную гражданами Китая. В провинции Чангмай были арестованы трое подозреваемых: двое граждан КНР и гражданка Таиланда, нанятая для снятия наличных денег со счетов-дропов. В ходе операции изъяты вещественные доказательства на миллионы тайских батов.
Генерал-лейтенант Криттапол Йисакорн, командующий Региональным управлением полиции №5, объявил об итогах ареста 7 августа на пресс-конференции в полицейском участке Пхупинг. Расследование началось после получения информации о подозрительных операциях по снятию наличных денег гражданами Китая в центре Чангмая. Это привело к установлению наблюдения сотрудниками полиции за TMBThanachart Bank в торговом центре Central Chiang Mai Airport.
Конфискация денежных средств на сумму более миллиона батов
5 августа трое подозреваемых — гражданин Китая г-н Цин (29 лет), гражданин Китая г-н Чжан (30 лет) и гражданка Таиланда г-жа Сударат (40 лет) — прибыли в TMBThanachart Bank для совершения операций по снятию денежных средств. Полиция незамедлительно арестовала их и доставила в Центр по борьбе с технологическими преступлениями Регионального управления полиции №5 для допроса.
В рюкзаке г-на Циня было обнаружено 530 000 тайских батов наличными, а также один мобильный телефон. В рюкзаке г-на Чжана было найдено 610 000 тайских батов (около 18 860 долларов США) наличными и три мобильных телефона. В общей сложности было изъято 1 140 000 тайских батов (примерно 35 250 долларов США). У г-жи Сударат были обнаружены три банковские книжки, две банкоматные карты и один мобильный телефон.
Признания раскрывают организованную преступную сеть
Оба гражданина Китая через переводчиков признались, что получили указание от некоего китайского босса приехать из Китая в Таиланд по туристическим визам. Их задачей было собирать наличные деньги с тайских счетов-дропов и вносить их на различные банковские счета в соответствии с инструкциями. Они осуществляли эту операцию более 10 раз через различные счета-дропы, получая в качестве компенсации 300 юаней (примерно 42 доллара США) в день.
Г-жа Сударат заявила, что снимала наличные деньги в банках, используя свои собственные счета, по указанию двух граждан Китая, не зная о происхождении денег. Она получила 5000 тайских батов (155 долларов США) за открытие счетов и снятие денег.
Расширенное расследование выявляет многочисленных жертв
После подтверждения преступлений подозреваемых, следователи полицейского участка Пхупинг получили ордера на арест от провинциального суда Чангмая, обвинив всех троих в сговоре с целью обмана общественности путем выдачи себя за другое лицо. Расследование было расширено и включило г-на Сутхаторна, который, как утверждается, завербовал г-жу Сударат для работы в качестве лица, снимающего наличные деньги для китайской операции.
Расследование выявило жертв, обманутых преступной группой под предлогом выполнения задач за вознаграждение. Одна из жертв перевела 538 669,60 тайских батов на счет г-жи Сударат в Krung Thai Bank 5 августа — именно эта сумма была снята из банка и изъята властями.
Общенациональная мошенническая сеть: новые жертвы
Дополнительные жертвы подали жалобы в несколько полицейских участков:
- Полицейский участок Банг Рак, Бангкок (дело передано в полицейский участок Пхупинг).
- Полицейский участок Ко Хонг, провинция Сонгкхла: ущерб в размере 108 709 тайских батов (примерно 3360 долларов США).
- Полицейский участок Хатъяй, провинция Сонгкхла: ущерб в размере 74 515 тайских батов (примерно 2300 долларов США).
Генерал-лейтенант Криттапол пояснил: «Китайские банды изменили свою систему. Они нанимают граждан Китая для пребывания в Таиланде и вербуют тайцев для открытия счетов-дропов за 5000–10 000 тайских батов за каждый счет, чтобы обманом заставить как тайцев, так и китайцев переводить деньги на эти счета. Затем они контролируют владельцев счетов, чтобы снять наличные деньги и передать их в свою систему колл-центра, чтобы избежать отслеживания».
Дело находится на стадии расследования, чтобы определить, есть ли дополнительные жертвы, что позволит властям вернуть изъятое имущество пострадавшим. В свете растущей активности китайских преступных группировок в Таиланде власти усиливают сотрудничество с международными правоохранительными органами, включая российские, для обмена информацией и координации усилий по борьбе с трансграничной преступностью. Особое внимание уделяется отслеживанию финансовых потоков и выявлению лиц, причастных к организации и финансированию подобных схем.
арест, мошенничество, Новости, чангмай
