В Таиланде арестован крипто-отмыватель золота для мошенников.
СУВАРНАБХУМИ — Тайская киберполиция арестовала 33-летнего гражданина Южной Кореи в аэропорту Суварнабхуми 23 августа 2025 года по подозрению в отмывании криптовалюты путем конвертации ее в золотые слитки для международных мошенников. Задержание произошло всего через день после экстрадиции из Таиланда китайского хакера, обвиняемого в краже более 29 миллионов долларов у жертв, среди которых был и Чонгук, участник популярной южнокорейской группы BTS.
Арест господина Хана стал результатом скоординированной работы между правоохранительными органами Таиланда и Южной Кореи. Как показало сотрудничество, обе страны активно преследуют лиц, причастных к крупным киберпреступлениям.
Задержание в зоне прибытия
Управление по борьбе с технологическими преступлениями Таиланда получило информацию из Южной Кореи о том, что подозреваемый в крупном деле о мошенничестве прибудет из Сеула в Таиланд 23 августа. Офицеры немедленно установили наблюдение в зоне прибытия аэропорта Суварнабхуми, что привело к задержанию Хана сразу после его приземления.
Хану предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая сговор с целью обмана общественности, подлог путем внесения ложных данных в компьютерные системы, отмывание денег и организацию нелегальной лотереи. Ордер на его арест был выдан еще 6 февраля 2025 года.
Во время задержания полиция изъяла мобильный телефон Хана, содержащий доказательства наличия у него нескольких аккаунтов на криптовалютных платформах и другие материалы, связанные с операциями по отмыванию денег.
Схема мошенничества
Преступная схема началась в феврале 2024 года, когда многочисленные жертвы сообщили, что их вербовали для работы по продвижению в социальных сетях, обещая заработок за «лайки» и увеличение числа подписчиков на различных страницах. Затем жертв убеждали участвовать в «специальных мероприятиях», требующих первоначальных инвестиций, с обещаниями прибыли в размере 30–50%.
Поначалу мошенники обеспечивали небольшие выплаты, чтобы завоевать доверие, но когда жертвы инвестировали крупные суммы, они обнаруживали, что не могут вывести свои деньги из системы. Осознав, что их обманули, жертвы подали жалобы в Управление по борьбе с технологическими преступлениями.
Расследование полиции привело к аресту 10 человек: 5 отмывателей денег и 5 владельцев «муловских» счетов. Дальнейшее расследование выявило Хана как ключевую фигуру в операции по отмыванию денег.
Схема отмывания криптовалюты через золото
Хан отрицает обвинения, однако признал, что учился в Китае шесть лет, а затем вернулся в Южную Корею для работы в компании, которая специализировалась на конвертации различных цифровых валют в золотые слитки для мошенников.
Его роль заключалась в открытии аккаунтов на криптовалютных платформах для получения средств от мошенников. Затем его компания покупала золотые слитки у международных поставщиков и доставляла их преступным организациям.
Каждая операция по отмыванию денег подразумевала конвертацию криптовалюты на сумму не менее 10 килограммов золота (около 1 миллиона долларов США). Анализ криптосчетов Хана показал, что только в период с января по март 2024 года он получил примерно 47,3 миллиона USDT, которые, предположительно, были отмыты в золотые слитки для сети мошенников.
Дело об экстрадиции хакера
Этот арест произошел всего через день после того, как тайская иммиграционная полиция экстрадировала 34-летнего гражданина Китая из аэропорта Суварнабхуми в Международный аэропорт Инчхон в Сеуле. Китайский подозреваемый обвиняется в руководстве хакерской организацией, которая похитила более 38 миллиардов вон (29 миллионов долларов США) у корейских жертв, включая Чонгука из BTS.
По данным Korea Times, Министерство юстиции Южной Кореи отслеживало передвижения подозреваемого совместно с Сеульским столичным полицейским управлением и Интерполом, подтвердив, что он въехал в Таиланд в апреле. Через Юго-Восточную Азиатскую сеть юстиции и Интерпол министерство подало экстренный запрос об экстрадиции властям Таиланда, которые задержали его и передали корейским правоохранительным органам.
криптовалюта, мошенничество, Новости, Таиланд
