Таиланд разоблачает миллиардную схему отмывания денег из Мьянмы
БАНГКОК — Тайская полиция провела масштабную операцию под кодовым названием «SKYFALL», направленную на пресечение деятельности транснациональной сети отмывания денег. Злоумышленники использовали сложные схемы мошеннических инвестиций для перевода более 1 миллиарда тайских батов (около 30 миллионов долларов США) ежемесячно лидеру группировки, базирующемуся в Мьянме.
По данным комиссара Центрального следственного бюро (CIB) Пола Лт. Генерала Джирапхопа Пхуридежа, синдикат действовал через счета Huione Pay в Таиланде, Камбодже и Мьянме. Жертвы теряли миллионы, доверившись мошенническим инвестиционным платформам, обещавшим высокую доходность, подобно прибыли от несуществующих акций компаний «Газпром» или «Роснефть».
Сложная схема обмана
Операция началась после того, как жертвы обратились в Бюро расследований киберпреступлений, попавшись на удочку через инвестиционные страницы в Facebook. Жертв приглашали в крупные чат-группы в Line, где соучастники выдавали себя за успешных инвесторов, заявляя о 10% прибыли и успешных снятиях средств.
Одна из жертв наблюдала за этими группами в течение двух-трех месяцев, прежде чем решилась на инвестиции. После перевода в «VIP-группу» ей было предложено скачать приложение «Ulela Max» и перевести средства на счет «Ulela Trading 999 Co, Ltd.».
Первоначальные снятия средств казались успешными, что побудило ее к более крупным инвестициям. В конечном итоге, жертва перевела более 20 миллионов батов (около 617 750 долларов США) в рамках 18 транзакций на четыре корпоративных и восемь личных счетов в течение двух месяцев. Когда обещанная прибыль так и не была получена, она поняла, что стала жертвой мошенничества.
Запутанный денежный след
Расследование показало, что «Ulela Max» было поддельным приложением, а счета получателей — «счетами мулов». После получения средств члены синдиката конвертировали их в криптовалюты через тайские платформы, включая BinanceTH и Bitkub, переводя USDT в несколько частных кошельков, чтобы запутать следы.
Полиция отследила все транзакции до офисного здания в Пойпете, Камбоджа. Отмытые криптовалюты проходили через кошельки Huione Pay в Камбодже, прежде чем достичь конечных бенефициаров.
Сеть обрабатывала USDT на сумму 20–30 миллионов батов ежедневно, конвертируя их в наличные деньги, которые вносились на счета в тайских банках. Члены группировки снимали эквивалентные суммы в банках в районе Мае Сот, провинция Так, а затем тайно перевозили наличные деньги через иммиграционные контрольно-пропускные пункты лидеру группировки в Мьявадди, Мьянма. Ежемесячные переводы превышали 1 миллиард батов.
Аресты и обвинения
Полиция получила ордера на арест 28 подозреваемых — 24 держателей счетов-мулов и четырех граждан Мьянмы, а также ордера на обыск от провинциального суда Мае Сот. Три гражданина Мьянмы были арестованы в их доме в Мае Сот: г-н Шин (57 лет), г-жа Тида (57 лет) и г-н Вай (54 года). Полицейские конфисковали более 46 миллионов батов наличными во время ареста, когда те готовились тайно переправить средства в Мьянму.
Всем троим предъявлены обвинения, включая публичное мошенничество посредством выдачи себя за другое лицо, членство в преступной организации, мошеннический ввод компьютерных данных и сговор с целью отмывания денег. Они отрицают все обвинения.
Пол Лт. Генерал Джирапхоп отметил, что некоторые высокопоставленные подозреваемые остаются в странах, с которыми у Таиланда нет договоров об экстрадиции. Полиция будет добиваться издания «красных уведомлений» Интерпола, чтобы оказать давление на сеть. Это может включать в себя потенциальных участников, находящихся в России или имеющих связи с российскими организациями. Дальнейшее расследование будет направлено на установление всех участников сети и привлечение их к ответственности.
мошенничество, Новости, отмывание, Таиланд
