На Пхукете задержали создателя подставных счетов для аферы
Как сообщает The Phuket News, полиция Пхукета арестовала мужчину, разыскиваемого за открытие подставных банковских счетов. Эти счета использовались мошеннической группировкой, действовавшей по схеме «колл-центра», которая выманила у своих жертв более 10 миллионов тайских батов (около 275 000 USD).
Подозреваемый, известный полиции как 38-летний «господин Рачасак», был задержан сотрудниками дорожной полиции Пхукета примерно в 21:15 в минувший четверг. Его обнаружили в одиночестве на пассажирской остановке вдоль дороги Тхепкрасаттри (Thepkrasattri Road), когда поблизости не было автобусов.
Сотрудники дорожной полиции из Участка 1 Отдела 7 остановились, чтобы узнать, всё ли в порядке с мужчиной. В ходе стандартной проверки выяснилось, что Рачасак находится в розыске. Ордер на его арест был выдан Уголовным судом 04.10.2023 года (№ 3382/2566), сообщает Центральное следственное бюро (CIB), курирующее деятельность дорожной полиции.
Ему предъявлены обвинения в мошенничестве и внесении ложных данных в компьютерную систему, что могло нанести ущерб общественности. Первоначальное расследование показало, что Рачасак был нанят для открытия нескольких банковских счетов.
Эти счета использовались мошеннической группировкой для получения денежных переводов от жертв. По информации полиции, через сеть этих счетов было переведено более 10 миллионов тайских батов. Следователи также выяснили, что Рачасак разыскивается ещё по трём аналогичным делам.
Во время допроса Рачасак отрицал свою причастность к мошенничеству. Он заявил, что лишь открывал счета, получая по 1 500 тайских батов (около 41 USD) за каждый.
Арест был осуществлен под руководством Генерал-лейтенанта Полиции Джирапопа Пуридета, Комиссара CIB, и старших офицеров дорожной полиции. После задержания Рачасак был передан в Отдел по борьбе с киберпреступностью для дальнейших юридических действий.
В связи с этим инцидентом полиция Таиланда вновь подчёркивает, что лица, открывающие банковские счета для использования третьими сторонами, могут быть привлечены к ответственности. Они будут рассматриваться как сообщники в мошеннических схемах, за что тайское законодательство предусматривает суровые наказания.
арест, мошенничество, преступность, пхукет