Таиланд раскрыл инвестиционную аферу на 654 миллиона батов
Тайские власти раскрыли масштабную инвестиционную мошенническую сеть, которая обманула инвесторов на общую сумму более 654 миллионов тайских батов (около 20,5 миллионов долларов США). Преступники использовали поддельные веб-сайты для торговли акциями. Возглавляли группировку китайский бизнесмен и его бывшая тайская жена, арестованные в ходе серии скоординированных рейдов.
Комиссар Департамента по борьбе с технологическими преступлениями (TCSD) генерал-лейтенант Атип Понгсивала объявил об арестах после одновременных рейдов, проведённых 11 сентября 2025 года. Операции охватили несколько провинций: Бангкок, Нонтхабури, Патхумтхани и Чиангмай.
В ходе рейдов полиция задержала 40-летнего гражданина Китая Ванга, предполагаемого руководителя операции, его 33-летнюю бывшую тайскую жену Риньяпат, а также 13 других подозреваемых. Обвинения также были предъявлены ещё одному сообщнику, который уже отбывал тюремное заключение.
Задержанным предъявлены обвинения по ряду статей, включая публичное мошенничество, кражу личных данных, компьютерные преступления, отмывание денег и организацию незаконных азартных игр.
Общая стоимость изъятых активов превысила 21 миллион тайских батов (около 660 000 долларов США). Среди конфискованного имущества — девять роскошных автомобилей, дизайнерские сумки, ювелирные изделия, наличные деньги в различных валютах, десятки телефонов, электронных устройств, а также более 100 банковских счетов и банкоматных карт.
Сложная мошенническая схема начиналась с рекламы в социальной сети Facebook, предлагающей инвестиционные возможности на поддельных торговых платформах FINNIXMAX и CGS International. Эти платформы имитировали реальных инвестиционных брокеров.
Заинтересованных жертв приглашали в чат-группы LINE, где более 100 поддельных аккаунтов выдавали себя за успешных трейдеров и финансовых консультантов.
Как пояснил генерал-лейтенант Атип: «Жертвы могли сначала вывести небольшие суммы, чтобы укрепить доверие». Однако, как только они инвестировали более крупные средства, деньги исчезали, а контакт с группой прерывался. Мошенники даже выдавали себя за известных деятелей инвестиционного мира, чтобы повысить правдоподобность своих предложений.
Преступная сеть функционировала как корпорация, имеющая специализированные подразделения.
Команды по работе со счетами приобретали корпоративные банковские счета для получения средств от жертв. «Денежные бегуны» выводили средства в течение нескольких минут после депозитов и передавали их дальше по цепочке.
Переводчики координировали действия с китайскими организаторами. Отмыватели денег конвертировали наличность в криптовалюту для трансграничных переводов.
Работники сети получали либо процент от выведенных сумм, либо фиксированную плату в размере от 1 000 до 10 000 тайских батов (примерно 31–310 долларов США) за каждое задание. Полиция связала эту сеть с 265 отдельными случаями мошенничества по всему Таиланду.
Общий ущерб в размере 654 миллионов тайских батов (около 20,5 миллионов долларов США) делает эту схему одной из крупнейших онлайн-инвестиционных афер, когда-либо раскрытых в стране.
Следователи выявили методы точного расчёта времени, используемые группой. Владельцы счетов ожидали в торговых центрах или кафе, пока жертвы совершали банковские переводы. В момент поступления средств на счёт они выводились в течение двух минут и передавались для конвертации в криптовалюту.
Заместитель командующего TCSD полковник Супхот Пумъяем отметил: «Они перешли на использование корпоративных счетов вместо личных. Это сделало их менее отслеживаемыми и более легитимными в глазах жертв».
Преступники приобретали недействующие корпоративные счета или покупали существующие предприятия, затем меняли уполномоченных лиц на своих членов.
В ходе допросов Ванг и Риньяпат отрицали предъявленные обвинения, но признали, что собирали наличные деньги по указанию другого гражданина Китая. Несколько тайских подозреваемых сознались в своей роли в выводе и переводе денег.
Этот случай подчёркивает, как международные криминальные сети всё чаще используют цифровую инфраструктуру и социальные медиаплатформы Таиланда. Они нацелены на местных инвесторов, применяя сложные мошеннические схемы.
Раскрытие этой крупной мошеннической схемы служит важным напоминанием для всех, кто рассматривает инвестиции в Таиланде или других странах Юго‑Восточной Азии. Важно проявлять максимальную бдительность и тщательно проверять любые предложения.
Вам следует насторожиться при предложениях, обещающих нереально высокую доходность за короткий срок. Необходимо всегда проверять легитимность инвестиционных платформ и компаний через официальные государственные регуляторы.
Также рекомендуется избегать участия в инвестиционных группах в мессенджерах, где отсутствует прозрачность и подтверждённая информация о квалификации «финансовых консультантов». Защита личных данных и финансовых средств требует постоянной осторожности.
мошенничество, преступность, расследование, Таиланд
