Полиция Бангкока арестовала мошенников отмывавших деньги золотом
По информации Каосод, столичная полиция Бангкока арестовала четырёх человек и изъяла золотые слитки на сумму 2,7 миллиона тайских батов (около 82 625 долларов США). Эта масштабная операция была направлена на пресечение деятельности трансграничной мошеннической сети, возглавляемой гражданами Китая.
Задержания произошли 10 октября в торговом центре Seacon Square. Им предшествовало получение разведывательных данных из штаб-квартиры Королевской полиции Таиланда о подозрительных операциях по покупке золота. Сотрудники полиции задержали трёх граждан Таиланда — 53-летнего г‑на Сомбата, 44-летнюю г‑жу Чаньянуч и 45-летнюю г‑жу Ваннипу — а также гражданина Китая, известного как г‑н Сюн. Аресты были произведены в ювелирном магазине торгового центра и соседней кофейне.
По данным полиции, подозреваемые были частью сложной схемы. Она включала вербовку так называемых «денежных мулов» — лиц, используемых для получения и перевода незаконно полученных средств. Эти деньги затем конвертировались в золото, которое переправлялось через неофициальные пункты пересечения тайско-камбоджийской границы.
В ходе допроса в столичном полицейском участке Правет г‑жа Ваннипа и г‑жа Чаньянуч признались, что вербовали граждан Таиланда для открытия банковских счетов. Эти счета использовались для получения мошеннических средств, которые затем обменивались на золото и передавались лидерам сети. Предполагается, что г‑жа Ваннипа также координировала незаконную переправку «денежных мулов» и банковских учётных данных в Камбоджу.
Г‑н Сомбат сообщил полиции, что был завербован другом. За каждую транзакцию по покупке золота он получал 3 000 тайских батов (около 91,8 доллара США). Его роль заключалась в непосредственном приобретении драгоценного металла, что является типичной схемой отмывания средств.
Проверка через онлайн-систему отчётности Королевской полиции Таиланда выявила 95 случаев мошенничества, связанных с этой сетью. Общий ущерб от их деятельности превысил 10 миллионов тайских батов (около 306 015 долларов США). Девятнадцать из этих случаев произошли в Бангкоке, где потери составили более 1 миллиона тайских батов (около 30 600 долларов США).
Всем четверым подозреваемым предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества, внесении ложных данных в компьютерные системы и отмывании денег. Эти серьёзные преступления предусматривают суровые наказания в соответствии с законодательством Таиланда.
Помимо золотых слитков общим весом 724,09 грамма, полиция изъяла два автомобиля — Toyota Fortuner и Hyundai H-1. Также были обнаружены другие вещественные доказательства, имеющие отношение к делу. Расследование продолжается, власти работают над выявлением дополнительных жертв и полным разоблачением более широкой преступной сети.
Для путешественников и экспатов в Таиланде это событие служит напоминанием о необходимости проявлять бдительность. Следует остерегаться предложений о лёгком заработке, особенно если они связаны с открытием банковских счетов для третьих лиц или участием в сомнительных денежных операциях. Подобные схемы могут привести к непреднамеренному вовлечению в преступную деятельность и серьёзным правовым последствиям, включая обвинения в соучастии в отмывании денег.
арест, бангкок, граница, мошенничество
