Камбоджа: США обвинили Чэня Чжи в криптомошенничестве на $14 млрд
Власти США арестовали криптовалюту на сумму более 14 миллиардов долларов США и предъявили обвинения Чэню Чжи, основателю крупного камбоджийского конгломерата, в масштабном мошенничестве. Его и неустановленных сообщников обвиняют в эксплуатации принудительного труда для обмана потенциальных инвесторов, а полученные средства, по данным прокуратуры, использовались для покупки яхт, самолётов и даже картины Пикассо.
Обвинения в заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывании денег были обнародованы во вторник федеральными прокурорами Бруклина. Они касаются председателя Prince Holding Group, 38-летнего Чэня Чжи, также известного как Винсент. Одновременно власти США и Великобритании ввели санкции в отношении его компании, которая занимается девелоперской деятельностью и финансовыми услугами. Министерство финансов США назвало её транснациональной преступной организацией.
Чэнь Чжи обвиняется в одобрении насилия в отношении работников, санкционировании взяток иностранным чиновникам и использовании своих других предприятий, таких как онлайн-гемблинг и майнинг криптовалют, для отмывания незаконных доходов. По словам помощника генерального прокурора Джона Айзенберга, Чэнь Чжи был «вдохновителем обширной империи кибермошенничества». Прокурор США Джозеф Ночелла назвал это «одной из крупнейших операций по инвестиционному мошенничеству в истории».
Прокуроры отмечают, что в какой-то момент Чэнь Чжи хвастался, что так называемая схема «забой свиней» (pig butchering) приносит до 30 миллионов долларов США в день. Этот вид мошенничества предполагает длительное выстраивание доверительных отношений с жертвой, после чего её убеждают инвестировать в фиктивные криптовалютные проекты.
По данным Министерства финансов США, потери американцев от мошенничества, базирующегося в Юго‑Восточной Азии, в 2023 году составили не менее 10 миллиардов долларов США, что на 66% превышает показатели предыдущего года. Prince Holding Group названа «доминирующим игроком» в этой сфере. Китайские власти расследуют деятельность компании по фактам кибермошенничества и отмывания денег ещё с 2020 года.
Чэнь Чжи на момент публикации оставался на свободе. В случае признания виновным ему грозит до 40 лет лишения свободы. Если суд разрешит, США смогут использовать 127 271 изъятый биткоин для возмещения ущерба жертвам. Стоимость этих монет, которая в настоящее время составляет около 113 000 долларов США за один биткоин, будет продолжать колебаться.
Эксперт по транснациональной преступности и приглашенный научный сотрудник Азиатского центра Гарвардского университета Джейкоб Дэниел Симс охарактеризовал Prince Holding Group как «неотъемлемую часть инфраструктуры, которая делает глобальное кибермошенничество возможным», а Чэня Чжи — как «центральную опору» преступной экономики, тесно связанной с правящим режимом Камбоджи. Известно, что Чэнь Чжи занимал пост советника премьер-министра Хун Манета и его отца, бывшего премьер-министра Хун Сена, а также был удостоен титула «неак окнха», эквивалентного британскому лорду.
В прошлом году США и Великобритания уже вводили санкции против Ли Йонг Пхата, одного из богатейших людей Камбоджи и ведущего члена правящей Народной партии Камбоджи, после того как он был замешан в обвинениях в принудительном труде, торговле людьми и онлайн-мошенничестве.
Согласно обвинительному заключению, Prince Holding Group построила не менее 10 комплексов в Камбодже, где работники, часто мигранты, удерживаемые против их воли, были вынуждены связываться с тысячами жертв через социальные сети или онлайн-мессенджеры. Их задачей было налаживать контакты и убеждать людей переводить криптовалюту в надежде на высокую инвестиционную прибыль. На самом деле, по словам прокуроров, это было мошенничество. Деньги перенаправлялись в другие предприятия Prince Holding Group и подставные компании, а также использовались для оплаты предметов роскоши, развлечений, часов, домов для отдыха, редких произведений искусства и даже часов Rolex для супруги одного из руководителей. Одна из жертв потеряла более 400 000 долларов США в криптовалюте.
Эти комплексы функционировали как лагеря принудительного труда: общежития были окружены высокими стенами и колючей проволокой, а в автоматизированных колл-центрах сотни мобильных телефонов, расставленных на полках, использовались для управления десятками тысяч фальшивых профилей в социальных сетях. Один из таких комплексов был связан с Jinbei Casino Hotel, принадлежащим Prince Holding Group, другой известен как «Золотая удача» (Golden Fortune).
В заявлении Министерства финансов США о санкциях говорится, что работники в этих компаундах содержались в неволе, изолировались и иногда избивались после того, как их заманивали обещаниями высокооплачиваемой работы, например, в сфере обслуживания клиентов или технической поддержки. Фотографии, приложенные к обвинительному заключению Чэня Чжи, показывают мужчину с окровавленной раной на лице, десятки мужчин на земле со связанными руками, а также мужчину с красными следами от ударов на груди и руках. Чэнь Чжи лично одобрял по меньшей мере одно избиение мужчины, которого подозревали в создании проблем в комплексе, но предостерегал «не избивать его до смерти». Сообщалось, что люди видели, как работников, сбежавших из «Золотой удачи», «избивали до полуживого состояния».
По оценкам ООН за 2023 год, около 100 000 человек в Камбодже, не менее 120 000 в Мьянме и десятки тысяч в Таиланде, Лаосе и на Филиппинах были принуждены к осуществлению онлайн-мошенничества.
Действия властей США и Великобритании не покончат с мошеннической экономикой в одночасье, но они значительно изменят расчёт рисков и сократят её «кислородное снабжение»,— отметил эксперт по транснациональной преступности Джейкоб Дэниел Симс. Он добавил, что эти меры заставят «каждый глобальный банк, риелторскую фирму и инвестора дважды подумать, прежде чем прикасаться к деньгам камбоджийской элиты». Для путешественников, экспатов и цифровых кочевников в Юго‑Восточной Азии это означает необходимость проявлять повышенную осторожность при трудоустройстве и инвестировании в местные проекты. Важно тщательно проверять потенциальных работодателей и инвестиционные платформы, особенно если предложения кажутся слишком выгодными, чтобы не стать жертвой подобных схем.
камбоджа, криптовалюта, мошенничество, преступность
