Власти Пхангана раскрыли сеть номинальных компаний иностранцев
На таиландском острове Пханган (Koh Phangan) продолжается масштабная кампания властей по борьбе с так называемыми номинальными компаниями, управляемыми иностранцами. 21 октября 2025 года в ходе последней операции была пресечена деятельность крупнейшей на острове сети по прокату транспортных средств, которой управляли граждане России. В результате четырехмесячного расследования, спровоцированного жалобами иностранных туристов на конфискацию паспортов прокатной компанией, было изъято 20 автомобилей и 400 мотоциклов.
Расследование началось после многочисленных обращений, в которых туристы сообщали о незаконном удержании их документов в качестве залога. Рейд, проведенный 21 октября 2025 года, стал результатом совместных усилий туристической полиции Пхангана, местных административных органов, сотрудников полицейского участка Пхангана, провинциальной полиции Сураттхани (Surat Thani) и иммиграционной службы. Основное внимание уделялось предприятию «Центр Пойнт» (Center Point), занимавшемуся прокатом автомобилей и размещением, расположенному в деревне 1 подрайона Пханган.
В ходе проверки на месте были обнаружены: один гражданин Таиланда, осуществлявший оперативное управление компанией; один гражданин России, отвечавший за обслуживание клиентов; трое мужчин из Мьянмы, работавших механиками; и две женщины из Мьянмы, выполнявшие функции горничных. Власти обнаружили 87 паспортов клиентов, изъятых в качестве залога за аренду транспортных средств. Помимо этого, было конфисковано 20 автомобилей и 400 мотоциклов.
Предварительные данные расследования указывают на возможную связь компании с многочисленными случаями краж мотоциклов в регионе. Один из задержанных граждан Мьянмы признался в покупке мотоциклов у своих знакомых из Мьянмы всего за несколько тысяч тайских батов, что значительно ниже рыночной стоимости.
Помимо незаконной деятельности по прокату, было установлено, что компания также предоставляла нелицензированные услуги по краткосрочному размещению и осуществляла ремонт автомобилей. Расследование выявило сложную структуру владения: двумя акционерами были гражданин Таиланда, который, по его собственному признанию, не имел реальных инвестиций и фактически работал наемным сотрудником на месте, а также гражданин России, постоянно проживающий на Пхукете (Phuket) и инвестирующий в недвижимость в различных регионах Таиланда. Такая схема часто используется для обхода таиландского законодательства, требующего, чтобы большинство акций компаний принадлежало гражданам Таиланда.
В рамках основного расследования семи лицам предъявлены обвинения. Гражданину России Валерию (39 лет) вменяется работа за пределами разрешенных видов деятельности, что является нарушением визового режима и трудового законодательства. Гражданке Таиланда (39 лет) предъявлено обвинение в совместном управлении нелицензированным гостиничным бизнесом. Трое мужчин из Мьянмы (24, 31 и 45 лет) обвиняются в работе за пределами разрешенных видов деятельности в качестве механиков. Две женщины из Мьянмы (34 и 39 лет) обвиняются в несвоевременном уведомлении властей о деталях их трудоустройства.
Одновременно с основной операцией власти провели проверки еще трех иностранных компаний, осуществлявших незаконную деятельность. Среди них был адвокатский офис, принадлежащий гражданке Таиланда по имени Кхемтхонг. Документы, обнаруженные в этом офисе, показали регистрацию 81 компании по одному и тому же адресу, что указывает на систематическую помощь иностранцам в создании номинальных компаний, позволяющих обходить таиландские законы об иностранном владении бизнесом.
Также были выявлены две компании, управлявшие нелицензированными отелями: * «Фишман Вилла» (Fishman Villa) имела двух израильских директоров: господина Рона (45 лет) и госпожу Реут (45 лет). * «Торен Пханган» (Thoren Phangan) управлялась тремя директорами: господином Шаем (48 лет) и госпожой Инбаль (44 года), оба граждане Израиля, а также господином Канитом (44 года), гражданином Таиланда.
Эти операции подчеркивают решимость таиландских властей в борьбе с незаконной предпринимательской деятельностью иностранцев, особенно в сфере номинального владения бизнесом и несоблюдения трудовых и визовых правил. В свете этих событий путешественникам и экспатам в Таиланде рекомендуется учитывать следующие аспекты: * Всегда проверяйте лицензии компаний, предоставляющих услуги, особенно в сфере аренды жилья и транспорта. * Никогда не оставляйте свой паспорт в качестве залога. Законодательство Таиланда не разрешает компаниям удерживать чужие паспорта. Допустимым залогом является денежный депозит. * Иностранцам, планирующим ведение бизнеса в Таиланде, следует тщательно изучить местное законодательство и обратиться к квалифицированным юристам, чтобы избежать нарушений, связанных с использованием номинальных компаний или несоблюдением визовых и трудовых требований. * Использование нелицензированных услуг или сотрудничество с нелегальными предприятиями может повлечь за собой не только финансовые риски, но и юридические последствия для клиентов.
Ожидается, что власти продолжат усиление контроля за соблюдением законодательства, что может повлиять на условия ведения бизнеса и предоставления услуг для иностранцев на популярных туристических островах Таиланда.
преступность, пханган, расследование, Таиланд
