Премьер Таиланда требует объяснений от замминистра о связях с мошенниками
Как сообщает Бангкок Пост, премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул потребовал от заместителя министра финансов Ворапака Таньявонга письменных разъяснений по поводу его предполагаемых связей с мошенническими сетями в Юго‑Восточной Азии. Одновременно господин Анутин опроверг сообщения о назначении Ворапака Таньявонга главой нового национального комитета по борьбе с онлайн-мошенничеством, поскольку Таиланд и другие страны региона расширяют свои усилия по пресечению распространения мошеннических схем.
Господин Анутин категорически заявил журналистам во вторник, что подобного назначения не было и имя Ворапака Таньявонга никогда не фигурировало в списках на эту должность. Он подчеркнул, что сам является председателем комитета, вопросы финансов находятся в ведении министра финансов Экнити Нититханпрапаса, а расследования возглавляет Министерство юстиции Таиланда.
Слухи о назначении Ворапака Таньявонга на руководящую роль в борьбе с мошенничеством возникли после того, как министр финансов Экнити Нититханпрапас ранее в этом месяце сообщил прессе, что его заместитель возглавит рабочую группу. Целью этой группы было отслеживание финансовых потоков, оставляемых мошенническими центрами по всей Юго‑Восточной Азии.
Сам Ворапак Таньявонг также отрицает обвинения, опубликованные в информационном бюллетене «Whale Hunting» проекта Project Brazen. Согласно этому изданию, его жена получила 3 миллиона долларов США в криптовалюте, о чем свидетельствуют корпоративные документы из Сингапура.
Project Brazen основан известными журналистами-расследователями Томом Райтом и Брэдли Хоупом, которые, работая в «Уолл-стрит Джорнал» (Wall Street Journal), освещали многочисленные детали скандала с малайзийским государственным фондом 1MDB. В течение последних нескольких недель их бюллетень «Whale Hunting» публиковал истории о связях различных политических и деловых деятелей Таиланда, Камбоджи и других стран с региональной индустрией мошенничества.
Некоторые ключевые фигуры в этой мошеннической индустрии, в свою очередь, были связаны с приобретением значительных пакетов акций в таиландских публичных компаниях, включая Bangchak Corp и брокерскую фирму Finansia X Plc.
Таиланд сталкивается со все более серьезной проблемой: необходимостью пресечения масштабных незаконных мошеннических операций, которые ведутся из Камбоджи, Лаоса и Мьянмы. Многие из этих центров расположены вблизи границ указанных стран с Таиландом и Китаем. Преступные группировки принуждают жертв торговли людьми заманивать других пользователей в ловушки через социальные сети и приложения для знакомств.
Только в этом месяце из Камбоджи были репатриированы десятки граждан Южной Кореи, предположительно работавших на мошенников. В Мьянме военная хунта провела рейд на крупный многоэтажный комплекс, задержав более 2 000 работников и изъяв спутниковые ресиверы Starlink и сопутствующее оборудование.
В начале этого года Организация Объединенных Наций заявила, что синдикаты киберпреступности продолжают расширяться, используя для своих незаконных операций теневые онлайн-рынки и криптовалюты. ООН также отметила тенденцию перехода от наземных интернет-соединений к использованию спутниковых систем, таких как Starlink.
Рабочая группа Министерства финансов Таиланда, по словам министра Экнити, «предназначена для выявления связей между потоками „серых“ денег и онлайн-мошенничеством, используя данные финансовых сетей и личные сведения». Министр добавил, что цель состоит в завершении всей необходимой координации и подготовительной работы к декабрю текущего года.
Эта группа, известная как «Connect the Dots», будет сотрудничать с национальным комитетом по борьбе с мошенничеством и такими ключевыми учреждениями, как Банк Таиланда (Bank of Thailand), Комиссия по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission) и Управление по борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Office).
Во вторник Анутину Чарнвиракулу был задан вопрос, может ли его правительство, сформированное всего несколько недель назад, быть подорвано, если несколько членов кабинета будут связаны с мошенническими сетями. Премьер-министр ответил: «Если кто-либо будет признан виновным, закон позаботится о нем».
Эти события подчеркивают растущую решимость властей Таиланда и региона в целом бороться с организованной киберпреступностью и сопутствующим отмыванием денег. Для русскоязычных жителей и гостей Юго‑Восточной Азии важно проявлять повышенную бдительность к подозрительным онлайн-предложениям и схемам, особенно касающимся инвестиций и знакомств. Усиление контроля и правоприменительных мер в регионе направлено на повышение безопасности и прозрачности финансовой среды, что в конечном итоге благоприятно скажется на всех, кто живет или путешествует здесь. Дальнейшие расследования покажут, насколько глубоко проблема мошенничества затронула государственные структуры.
мошенничество, политика, расследование, Таиланд
