Таиланд расследует номинальные схемы на Самуи и Пангане
Власти Таиланда начали расследование в отношении так называемых «номинальных» компаний, где граждане Таиланда формально владеют активами от имени иностранных собственников. Расследование охватывает туристические острова Самуи (Koh Samui) и Панган (Koh Phangan) в провинции Сураттхани, инициировано в ответ на растущую обеспокоенность местных жителей по поводу быстро расширяющегося незаконного владения землёй и бизнесом иностранцами.
Совещание межведомственной целевой группы, состоявшееся 13 октября 2025 года, возглавили заместитель комиссара Провинциальной полиции Региона 8, генерал-майор полиции Саранью Чамнанрач, совместно с начальником полиции провинции Сураттхани, генерал-майором полиции Суватом Суксри. Цель встречи — скоординировать инспекции для выявления иностранцев, подозреваемых в нелегальной предпринимательской деятельности на двух островах.
В состав целевой группы вошли Бундам Сатхирачаван, заместитель губернатора провинции Сураттхани и председатель провинциального комитета по вопросам владения землёй и зданиями иностранцами. Также были привлечены представители провинциального коммерческого управления, Департамента развития бизнеса и провинциального земельного офиса.
Предмет и ход расследования
Расследование охватывает право владения землёй и собственностью, оформленные как на иностранных граждан, так и на тайских подданных, выступающих в роли номинальных владельцев. Кроме того, власти проверят возможное незаконное использование государственных земель, соответствие выданных разрешений на строительство и соблюдение строительных норм.
Бундам Сатхирачаван сообщил, что провинциальный комитет, возглавляемый губернатором Тхирутом Супавибуломфоном, уже добился значительного прогресса в работе. Сотрудники проверяют данные о путешествиях иностранцев, категории их виз и продления паспортов, чтобы отличить добросовестных туристов от тех, кто проживает длительное время с целью ведения бизнеса.
Данные из Департамента развития бизнеса будут перепроверяться с записями земельного кадастра для подтверждения корпоративных земельных владений. Следователи внимательно изучат списки акционеров, источники инвестиционных средств и финансовое состояние компаний.
«Наше расследование не ограничивается только гражданами Израиля, — заявил Бундам. — Мы будем проверять всех иностранцев, длительно проживающих в провинции. Личные и корпоративные проверки будут проводиться параллельно, поскольку эти данные взаимосвязаны».
Двухэтапная стратегия
Генерал-майор полиции Саранью Чамнанрач пояснил, что для проведения правоприменительных мер полиция объединила данные своих следственных и разведывательных подразделений. Операции будут осуществляться в два этапа.
Первый этап предусматривает немедленные действия: иностранцы, работающие без соответствующих разрешений, занимающиеся деятельностью, зарезервированной исключительно для тайских граждан, или просрочившие визу, будут арестованы и привлечены к ответственности на месте.
На втором этапе, основанном на собранных доказательствах, будет проведена тщательная проверка корпоративных структур, прав на землю, уплаты налогов, деятельности отелей и строительных работ. Дела будут передаваться в соответствующие органы для официального оформления жалоб и дальнейшего юридического преследования.
Генерал-майор Саранью добавил, что такой интегрированный подход знаменует начало более масштабной борьбы с незаконной иностранной коммерческой деятельностью во всём Регионе 8. Этот регион включает в себя крупные туристические направления, такие как Пхукет (Phuket), Краби (Krabi), Пхангнга (Phang Nga) и Сураттхани. Модель, разработанная в Сураттхани, послужит образцом для аналогичных мероприятий в других провинциях.
Текущие дела и контекст
Эти действия происходят на фоне ужесточения контроля. Например, 24 сентября 2025 года Национальная антикоррупционная комиссия (NACC) уже расследовала дело о роскошной вилле на Самуи, которая предположительно нарушила правила застройки «красных зон» или зон, запрещённых для строительства. Ранее, 22 сентября 2025 года, туристическая полиция арестовала 33-летнего гражданина Германии на Пангане за незаконное ведение туристического бизнеса без лицензии.
По данным Провинциальной полиции Сураттхани, в период с октября 2024 по сентябрь 2025 года было зарегистрировано 2 001 правонарушение, связанное с иностранными гражданами. Основными категориями стали нарушения правил дорожного движения, незаконный въезд и преступления, связанные с наркотиками.
Среди этих случаев 18 касались так называемых «номинальных» схем. Восемь дел расследуются полицией Пангана, восемь — полицией Бо Пхута (на Самуи) и два — полицией Самуи. Эти 18 дел затрагивают сферы недвижимости, отельного и виллового бизнеса (10 случаев), строительные фирмы (2), компьютерные услуги (2), а также по одному делу в сфере аренды автомобилей, кафе, визовых услуг и клининговых компаний.
Власти также заявили, что расследование будет направлено и на граждан Таиланда, которые помогали скрывать иностранное владение, а также на любых государственных чиновников, причастных к этим нарушениям.
Практические выводы для читателей
Эта кампания сигнализирует об усилении контроля над иностранным бизнесом и владением собственностью в Таиланде, особенно в популярных туристических регионах. Для русскоязычных экспатов, цифровых кочевников и инвесторов, проживающих или планирующих деятельность в Юго-Восточной Азии, это означает необходимость строгого соблюдения местного законодательства. Важно тщательно проверять все юридические аспекты перед инвестированием или созданием компании, а также своевременно оформлять необходимые разрешения и визы. Несоблюдение правил может привести к серьёзным правовым последствиям, включая штрафы, депортацию и уголовное преследование как для иностранцев, так и для их тайских партнёров.
преступность, расследование, Таиланд, туризм
