Таиланд расследует многомиллиардное мошенничество Prince Group
Как сообщает издание «Бангкок Пост», власти Таиланда начали расследование деятельности транснациональной мошеннической сети, связанной с британско-камбоджийским бизнесменом Ченом Чжи (Chen Zhi), председателем Prince Holding Group (Prince Group). Расследование было инициировано после того, как Соединенные Штаты и Великобритания наложили санкции на господина Чена, предъявив ему обвинения в мошенничестве и организации международных афер.
Восьмого октября 38-летнему господину Чену были предъявлены обвинения в федеральном суде Бруклина (Brooklyn) по статьям, связанным с заговором с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и заговором с целью отмывания денег, согласно судебным документам, обнародованным во вторник.
В рамках расследования правоохранительные органы США изъяли 127 271 биткойн, общая стоимость которых оценивается в 14,2 миллиарда долларов США (примерно 462 миллиарда тайских батов). Прокуратура назвала это крупнейшей конфискацией активов в истории США.
Генерал-лейтенант полиции Сурапол Прембутр (Pol Lt Gen Surapol Prembutr), комиссар Бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB), сообщил, что власти Таиланда наладят взаимодействие с американскими коллегами. Целью переговоров станет обсуждение процесса конфискации активов, в том числе вопроса о завершении судебных разбирательств.
После завершения судебных процедур тайские следователи оценят, связаны ли какие-либо из конфискованных активов с криминальной деятельностью на территории Таиланда. При подтверждении таких связей будут предприняты шаги для запроса репатриации и конфискации этих активов по дипломатическим каналам, в соответствии с международными правовыми нормами.
Министр финансов Энити Нититханапрапас (Ekniti Nitithanprapas) заявил, что меры по борьбе с мошенниками входят в компетенцию целевой группы «Connect the Dots». Эта группа призвана интегрировать и усилить системы финансовой безопасности Таиланда.
На вопрос о необходимости пересмотра Таиландом правил декларирования активов для устранения существующих пробелов господин Энити подтвердил, что этот вопрос рассматривается в рамках общей работы команды «Connect the Dots». Целевая группа «Connect the Dots» уже сформирована постоянным секретарем министерства финансов Лавароном Сангснитом (Lavaron Sangsnit).
В состав рабочей группы входят ключевые регулирующие и правоохранительные органы, такие как Банк Таиланда, Комиссия по ценным бумагам и биржам, а также Управление по борьбе с отмыванием денег.
Министр юстиции генерал-лейтенант полиции Руттхапон Наоварат (Pol Lt Gen Rutthapon Naowarat) сообщил, что его ведомство готово начать судебное преследование по обвинениям в заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и заговоре с целью отмывания денег. Это последовало за утверждениями о том, что Prince Group под руководством господина Чена организовала мошеннические операции, связанные с принудительным трудом. Предполагается, что эта деятельность является частью крупной мошеннической сети, базирующейся в Камбодже.
Расследования СМИ выявили веб-сайт, использующий тот же логотип и название, что и Prince Group Чена. На этом сайте утверждается, что компания осуществила значительные инвестиции в недвижимость в различных регионах Таиланда.
После сообщений в СМИ о предполагаемых инвестициях Prince Holding Group в бизнес компании Sansiri и возможных связях между Ченом, Prince Group и этой компанией, Sansiri Plc заявила, что внутреннее расследование не выявило никаких записей о транзакциях с указанным лицом или организацией.
Расследование деятельности Prince Group и ее председателя Чена Чжи, а также международное сотрудничество Таиланда с США и Великобританией, подчёркивают серьёзность проблемы транснационального мошенничества и отмывания денег в Юго-Восточной Азии. Эти события демонстрируют решимость властей региона бороться с финансовыми преступлениями и укреплять финансовую систему. Усилия таиландского правительства по повышению финансовой безопасности через инициативы вроде «Connect the Dots» могут способствовать созданию более прозрачной и надёжной деловой среды в стране. Для тех, кто планирует инвестиции или ведение бизнеса в регионе, это служит индикатором усиления контроля и важности тщательной проверки всех финансовых операций и партнёров.
камбоджа, мошенничество, расследование, Таиланд
