Таиланд объявил войну онлайн-мошенникам
Как сообщает Бангкок Пост, Королевская полиция Таиланда (Royal Thai Police) значительно активизирует борьбу с мошенническими колл-центрами и онлайн-аферами, поскольку правительство объявило подавление киберпреступности национальным приоритетом. Под руководством помощника комиссара-генерала и заместителя директора Оперативно-аналитической группы по киберпреступности (PCT) генерал-лейтенанта Джирабхопа Бхуридея ведомство внедряет основанный на данных подход для выявления и ликвидации криминальных сетей. Его ключевым элементом является создание так называемой «финансовой ДНК» мошенников.
В интервью изданию «Бангкок Пост» генерал-лейтенант Джирабхоп пояснил, что правоохранительные органы теперь отслеживают все денежные потоки преступников: от создания «дроп-счетов» до конвертации похищенных средств в цифровые активы. Основная цель этой инициативы — возврат денег жертвам и задержание организаторов мошеннических схем. Эта стратегия является частью общенациональной программы по формированию «Цифровой полиции», способной эффективно противодействовать сложным видам киберпреступности.
Новая законодательная база и методики расследования
В основу усиленной борьбы с киберпреступностью лег Королевский указ 2025 года о предотвращении и подавлении технологических преступлений. Этот знаковый закон модернизирует юридические инструменты для противодействия онлайн-мошенничеству, предоставляя полиции полномочия ведущего органа уголовного преследования. Он также предусматривает тесное сотрудничество с финансовыми и цифровыми учреждениями для эффективного сбора и использования данных.
Для успешной реализации закона полицейские по всей стране проходят специализированные семинары и онлайн-программы обучения. Это необходимо для повышения их правовой грамотности и оперативных навыков, как отметил генерал-лейтенант Джирабхоп. Он подчеркнул, что полиция теперь не ограничивается отслеживанием лишь «конечных счетов» получателей.
Сегодня ведется тщательный анализ всех финансовых следов, начиная с момента открытия «дроп-счетов» и заканчивая конвертацией средств в цифровые валюты или их переводом за границу. В настоящее время лишь немногие подразделения полиции обладают достаточным опытом в расследовании цифровых транзакций. Для устранения этого пробела Оперативно-аналитическая группа по киберпреступности разрабатывает специализированные учебные курсы и оперативные руководства для следователей на региональном и провинциальном уровнях.
В перспективе Королевская полиция Таиланда должна превратиться в полностью цифровую организацию, перейдя от традиционных методов расследования к проактивной, технологически ориентированной модели. Цель состоит в том, чтобы предсказывать и предотвращать преступления до их совершения.
Расширение штата и структурные изменения
Планируется значительное расширение штата сотрудников в трех ключевых областях: цифровые криминалисты, специалисты по данным (data scientists) и кибер-следователи. Эти эксперты будут играть решающую роль в модернизации Королевской полиции Таиланда и повышении ее способности бороться с транснациональной киберпреступностью.
Внутренняя структура Оперативно-аналитической группы по киберпреступности также была реорганизована в 13 специализированных подразделений. Они охватывают такие направления, как анализ данных, цифровые и золотые активы, телекоммуникации и VoIP-сервисы, онлайн-платформы и пограничный контроль. Каждое подразделение работает в рамках единой системы данных, что значительно повышает координацию и эффективность работы.
Большие данные, искусственный интеллект и межведомственное сотрудничество
Оперативно-аналитическая группа по киберпреступности использует систему больших данных для сбора и анализа информации, необходимой для отслеживания криминальных сетей. Искусственный интеллект все активнее применяется для проактивной работы — он помогает выявлять подозрительные онлайн-публикации, генерировать автоматические отчеты и даже моделировать поведение жертв в рамках программ обучения полицейских.
Генерал-лейтенант Джирабхоп отметил, что сотрудничество с банками и онлайн-платформами улучшилось благодаря новому правовому регулированию. Финансовые учреждения теперь работают с полицией в режиме реального времени через операционные центры, так называемые «военные комнаты», для выявления и замораживания подозрительных счетов. Введена система цветовой классификации «дроп-счетов» по степени риска:
- «серые мулы» (первичные счета) немедленно блокируются;
- «черные мулы» публично заносятся в черный список и им запрещаются транзакции на три года;
- «коричневые мулы» выявляются внутренними системами рисков банков.
Банки также ужесточили процедуры открытия счетов как для физических, так и для юридических лиц. Онлайн-платформы, в свою очередь, активизировали усилия по блокировке мошеннических аккаунтов и обмену данными пользователей для поддержки расследований. В ответ полиция предоставляет им обратную связь и модели предотвращения, разработанные на основе анализа данных, чтобы помочь платформам выявлять и предотвращать будущие попытки мошенничества.
Профилактика как лучшая защита
«Лучшее пресечение — это предотвращение», — подчеркнул генерал-лейтенант Джирабхоп. Он сравнил повышение осведомленности о киберпреступности с вакцинацией во время пандемии COVID-19, отметив, что широкие знания могут снизить распространение онлайн-вирусов. Построение «цифрового иммунитета» среди граждан столь же важно, как и поимка преступников.
Полиция сотрудничает со СМИ и частным сектором для проведения общенациональных кампаний по повышению осведомленности, ориентированных на все возрастные группы и регионы. Цель этих кампаний — информировать население о распространенных схемах мошенничества и способствовать обращению на национальную горячую линию по киберпреступности по номеру 1441.
Особую тревогу вызывает новая тенденция, когда мошенники выдают себя за государственных чиновников, чтобы обмануть студентов. Преступники звонят студентам, вынуждают их изолироваться, а затем связываются с родителями, требуя выкуп. Оперативно-аналитическая группа по киберпреступности активно сотрудничает с Министерством образования и Министерством высшего образования, чтобы предупредить школы и университеты по всей стране.
Генерал-лейтенант Джирабхоп также предупредил о резком росте мошеннических инвестиционных схем, которые используют образы знаменитостей для создания видимости доверия. Такие аферы часто заманивают жертв через онлайн-рекламу, обещая обучение основам инвестирования или предлагая бесплатные торговые советы. После регистрации жертв обманом заставляют загружать поддельные инвестиционные приложения.
Оперативно-аналитическая группа по киберпреступности создала специальный оперативный центр для мониторинга онлайн-платформ и выявления поддельных статей или рекламных объявлений до их распространения. Команда затем отправляет запросы на удаление контента и собирает цифровые доказательства, используя сотрудников под прикрытием, выдающих себя за жертв.
Региональное сотрудничество
Признавая, что многие мошеннические колл-центры действуют через границы, Таиланд начал тесно сотрудничать с соседними странами. Недавно генерал-лейтенант Джирабхоп представлял Королевскую полицию Таиланда при подписании двустороннего плана действий с Камбоджей, направленного на пресечение мошеннических операций. Соглашение включает обмен разведывательными данными, проведение совместных расследований и создание объединенной оперативной группы из 12 офицеров с каждой стороны.
Генерал-лейтенант Джирабхоп выразил оптимизм: «Благодаря обмену данными, координации в реальном времени и передовым технологиям мы, наконец, начинаем настигать эти криминальные сети». Развивающаяся борьба Таиланда с киберпреступностью, возможно, находится на ранних стадиях, но благодаря интеграции финансовой аналитики, искусственного интеллекта и регионального сотрудничества, страна переходит от реактивной полицейской деятельности к проактивной цифровой эре. Ее цель — не только ловить мошенников, но и перехитрить их до того, как они нанесут удар.
Практические выводы для читателей
Для путешественников, экспатов и цифровых кочевников, находящихся в Таиланде или планирующих поездку, эти изменения означают повышение общей безопасности в киберпространстве. Однако крайне важно сохранять бдительность. Никогда не сообщайте свои личные данные, банковские реквизиты или пароли по телефону, электронной почте или в сообщениях. Будьте особенно осторожны с предложениями о быстрых инвестициях, сообщениями от «государственных чиновников» или «банков», требующими срочных действий. Помните о существовании национальной горячей линии по киберпреступности 1441 и не стесняйтесь обращаться туда в случае любых подозрений или столкновения с мошенничеством. Эти меры направлены на защиту ваших финансов и личной информации, но ваша личная бдительность остается ключевым фактором безопасности.
безопасность, мошенничество, Таиланд, туризм
