В Таиланде арестованы организаторы транснациональной золотой аферы
По информации Каосод, тайская полиция по киберпреступности арестовала гражданина Индии и гражданку Таиланда по обвинению в организации транснациональной мошеннической схемы. В рамках этой схемы американский гражданин был обманом вынужден перевести 59 350 долларов США, которые впоследствии использовались для покупки золота на территории Таиланда.
Заместитель комиссара Бюро расследований киберпреступлений (CCIB) генерал-майор полиции Чатчапандакарн Клайхлуанг (Pol. Maj. Gen. Chatchapandakarn Khlaikhlueang) объявил об арестах на пресс-конференции 14 октября 2025 года. Жертвой мошенничества стал житель Денвера, штат Колорадо, США.
Ему пришло электронное письмо, якобы от платёжной системы PayPal, с требованием оплатить 451,99 USD за биткойн-транзакцию. В письме был указан американский номер телефона для связи. Позвонив по этому номеру, мошенники убедили жертву перевести 54 350 USD со своего банковского счёта на корпоративный счёт в Таиланде, что составило примерно 2 000 000 тайских батов (THB).
Вскоре после этого мошенники потребовали ещё 5 000 USD, угрожая негативными последствиями в случае отказа. Опасаясь угроз, пострадавший выполнил и это требование, увеличив общую сумму ущерба до 59 350 USD.
Подозрения у американца возникли, когда на звонок по техасскому номеру ответил человек с восточноазиатским акцентом. Полиция США оперативно отследила перемещение средств в Таиланд и наладила координацию с тайскими правоохранительными органами.
Расследование и аресты
Командир четвёртого отдела второго подразделения CCIB, полковник полиции Торсак Панклинпхут (Pol. Col. Torsak Panklinphut), сообщил, что следователи обнаружили: средства были переведены на счёт тайского товарищества с ограниченной ответственностью «Фарм Л. А.» (Farm LA). Компания, зарегистрированная по адресу Сой Рат Бурана 10 (Soi Rat Burana 10) с уставным капиталом в 2 000 000 THB, декларировала своей деятельностью брокерские услуги в сфере недвижимости. Госпожа Ванди была указана в качестве директора.
Установлено, что компания «Фарм Л. А.» была зарегистрирована всего за месяц до инцидента и не вела реальной коммерческой деятельности. Полиция отследила, как деньги были переведены на счёт индийского мужчины, а затем обналичены для покупки золотых слитков в ювелирном магазине в районе Вангбурапха (Wangburapha) в Бангкоке.
В результате расследования власти арестовали 29-летнего гражданина Индии по имени Гурдип (Mr. Gurdeep) по месту жительства в районе Талинг Чан (Taling Chan) Бангкока. 41-летняя гражданка Таиланда Ванди (Ms. Wandee) была задержана по месту жительства в провинции Рой Эт (Roi Et).
Обвинения и признания
Обоим подозреваемым предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая участие в транснациональной организованной преступной группе, мошенничество, внесение ложных данных в компьютерные системы, использование банковских счетов для технологических преступлений и отмывание денег.
В ходе обысков правоохранительные органы изъяли документацию, квитанции о денежных переводах и 200 000 THB наличными. Ванди призналась полиции, что ей заплатили 10 000 THB за открытие корпоративного счёта и последующую передачу поступающих средств другому подозреваемому для покупки золота.
Гурдип признал свою причастность к схеме, объяснив, что цены на золото в Индии значительно выше, чем в Таиланде. Он утверждал, что сообщал в ювелирные магазины о том, что деньги поступают от индийских клиентов, желающих приобрести тайское золото, и просил переплавить слитки в ювелирные украшения для более удобной транспортировки в Индию.
Масштаб сети и дальнейшие действия
Генерал-майор полиции Чатчапандакарн заявил, что данная преступная сеть затронула около 20 жертв из стран Африки и Америки, а общая сумма незаконных операций составила примерно 20 000 000 THB (около 610 600 USD).
Власти планируют координировать действия с соответствующими ведомствами, чтобы стимулировать пострадавших подавать заявления о мошенничестве. Также будет проведено расследование участившихся случаев использования мошенниками корпоративных «пустых» счетов, которые становятся более распространёнными, чем индивидуальные счета, для реализации подобных схем.
Практические рекомендации для читателей
Это событие подчёркивает важность повышенной бдительности для всех, кто проживает или путешествует в Юго-Восточной Азии, включая экспатов и цифровых кочевников. Мошенники активно используют фишинговые электронные письма и звонки, прикрываясь известными брендами, такими как PayPal, чтобы выманить деньги.
Будьте особенно осторожны с любыми запросами на денежные переводы от незнакомых отправителей или по нетипичным причинам. Всегда проверяйте информацию через официальные каналы связи и никогда не раскрывайте конфиденциальные финансовые данные по телефону или в подозрительных электронных письмах. Участие в подобных схемах, даже в качестве держателя «подставного» счёта, влечёт за собой серьёзные правовые последствия в Таиланде, включая обвинения в отмывании денег и участии в организованной преступности.
арест, мошенничество, преступность, Таиланд
