Таиланд аннулировал гражданство сенатора за мошенничество
Как сообщает Каосод, премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул в пятницу подписал приказ об аннулировании тайского гражданства камбоджийского сенатора Ли Йонг Пхата, владельца LYP Group. Это решение принято на фоне подозрений в его причастности к мошенническим схемам и поддержании камбоджийского гражданства после натурализации в Таиланде.
В приказе указано, что Ли Йонг Пхат, получивший тайское гражданство путём натурализации, сохранял гражданство Камбоджи и имел связи с мошенническими группировками. Ранее он был подвергнут санкциям США за участие в торговле людьми и кибермошенничестве, что было расценено угрозой национальной безопасности Таиланда.
Днём ранее Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO) заморозило активы Ли Йонг Пхата на сумму 70 миллионов батов (2 млн долларов США). Это произошло после обнаружения доказательств наличия у него тайского удостоверения личности и его связи с мошеннической группировкой.
Генерал-лейтенант полиции Трайронг Пхьюпхан, заместитель генерального инспектора и пресс-секретарь Отдела по борьбе с киберпреступностью (TCSD), сообщил о существенном прогрессе в борьбе с мошенническими сетями. Королевская полиция Таиланда усовершенствовала работу оперативных штабов для более тесного взаимодействия с банками.
Эти меры позволили заморозить более 40% средств, которые мошенники пытались вывести из страны, с момента запуска этого центра по борьбе с киберпреступностью. Трайронг рассказал, что в августе–сентябре 2024 года тайская киберполиция координировала свои действия с камбоджийскими коллегами.
Они отправились в Пномпень для обсуждения дела казино Пури, которое, по данным следствия, использовалось как казино и база для мошеннических сетей. Расследование тайской полиции привело к выдаче более 160 ордеров на арест граждан Таиланда и Камбоджи, причастных к этим сетям.
Были чётко установлены местоположения баз мошенников. Эта информация была передана камбоджийским властям, которые объявили о совместной операции. Когда камбоджийские власти доставили тайских полицейских для осмотра зданий, используемых мошенниками, они обнаружили огороженные комплексы.
Внутри находились помещения для содержания людей и операционные помещения, схожие с теми, что позднее обнаружила полиция Южной Кореи. Однако после назначения даты рейда, операция неоднократно откладывалась в течение более чем месяца.
Тайским чиновникам было предложено вернуться домой в ожидании нового назначения, в результате чего тайская полиция была вынуждена вернуться ни с чем. «Я подтверждаю, что тайская полиция начала эту операцию раньше полиции Южной Кореи и действовала с полной серьёзностью, так как имелись чёткие ордера на арест с указанием имён правонарушителей. Но сотрудничество, которое мы получили от камбоджийских властей, отличалось от того, что получила Южная Корея», — подчеркнул генерал-лейтенант Трайронг.
AMLO добилось прогресса в замораживании активов лиц, причастных к сетям колл-центров, особенно в отношении тех, кто имеет двойное гражданство. В частности, это касается случая Окнха Ли Йонг Пхата, камбоджийского сенатора и бизнесмена китайского, тайского и кохконгского происхождения, владельца LYP Group. Титул «Окнха» является почётным званием в Камбодже, присуждаемым за значительный вклад в развитие страны.
Официальные лица подтвердили наличие чётких доказательств того, что Пхат Супхапха, являющийся гражданином Камбоджи, владеет тайским удостоверением личности. Его имя фигурирует в сети мошенников казино-курорта О Смач (O Smach Casino Resort) на камбоджийской территории. Он подозревается в причастности к деятельности мошеннических колл-центров. AMLO заморозило активы Пхата Супхапха в Таиланде на сумму 70 миллионов батов (2 млн долларов США).
Что касается сообщений о бегстве членов мошеннических группировок из Камбоджи, при этом некоторые, предположительно, скрываются в Таиланде, укрывая южнокорейских работников, генерал-лейтенант Трайронг заявил, что ему известно только о сообщениях СМИ. Однако проверки пока не подтвердили факты нелегального ввоза граждан Южной Кореи в Таиланд какими-либо каналами.
Эта ситуация подчёркивает сохраняющуюся проблему кибермошенничества в Юго-Восточной Азии и сложности трансграничного сотрудничества в борьбе с преступностью. Для путешественников, экспатов и цифровых кочевников в регионе это служит напоминанием о необходимости проявлять повышенную бдительность. Особое внимание следует уделять предложениям о работе в приграничных казино или инвестиционных схемах, обещающих быструю прибыль, а также тщательно проверять подлинность документов и репутацию организаций, чтобы избежать вовлечения в мошеннические операции.
камбоджа, мошенничество, политика, Таиланд
