В Бангкоке полиция раскрыла схему онлайн-мошенничества с инвестициями
По информации издания «Бангкок Пост», тайская полиция в Бангкоке пресекла крупную мошенническую схему, связанную с онлайн-инвестициями. В минувший четверг были арестованы четыре человека, подозреваемых в организации этой аферы, действовавшей под руководством предполагаемого китайского лидера.
Задержанные — 29-летний Чайярин, 28-летняя Варуни, 34-летняя Сирипатсорн и 38-летний Пирапонг — были взяты под стражу в различных районах Бангкока. Им предъявлены обвинения в мошенничестве, вводе ложной информации в компьютерные системы, сговоре и отмывании денег.
Генерал-майор полиции Чананат Сантаванпат, командующий Отделом по борьбе с технологическими преступлениями (TCSD), сообщил, что злоумышленники использовали поддельную страницу в социальной сети Facebook под названием «Matcha Chatramue». Эта страница имитировала чайный бренд для привлечения жертв.
Потенциальных инвесторов перенаправляли в группы в мессенджере Line, одна из которых насчитывала около 350 участников. В этих группах их убеждали вкладывать средства в фиктивные проекты, обещая высокую доходность.
Чайярин и Сирипатсорн выполняли роль «обналичников», ежедневно снимая незаконно полученные средства. За эту работу они получали вознаграждение в размере 1 000–1 500 тайских батов (27–40 долларов США).
Пирапонг и Варуни, по их собственному признанию, были ключевыми организаторами операции на территории Таиланда. Они получали указания от китайского руководителя по имени «Аму» и отвечали за поиск «денежных мулов» — лиц, предоставляющих свои счета для отмывания средств, — и тех, кто снимал наличные.
Полученные средства конвертировались в криптовалюту USDT (Tether), стабильную монету, привязанную к курсу доллара США. Это облегчало их трансграничное перемещение и легализацию.
Данный случай подчёркивает риски онлайн-мошенничества, активно использующего социальные сети и мессенджеры. Путешественникам и экспатам в Таиланде рекомендуется проявлять бдительность при рассмотрении инвестиционных предложений, поступающих из непроверенных источников или через поддельные страницы брендов в социальных сетях. Особую осторожность следует проявлять, если вас перенаправляют в закрытые группы в мессенджерах для обсуждения инвестиций.
Также важно помнить: никогда не соглашайтесь выступать в качестве посредника для снятия или перевода денежных средств. Подобные действия могут повлечь за собой уголовную ответственность за участие в схемах отмывания денег.
арест, бангкок, мошенничество, преступность
