Полиция Таиланда в Сисакете накрыла крупный синдикат мошенников
В Таиланде, в провинции Сисакет (Si Sa Ket), полиция успешно пресекла деятельность крупного синдиката, занимавшегося онлайн-мошенничеством и организацией азартных игр. Как сообщает Бангкок Пост, в ходе рейда в районе Муанг (Muang) вечером в среду были задержаны четырнадцать подозреваемых, включая граждан Тайваня. Эта операция стала важным шагом в борьбе с киберпреступностью, представляющей угрозу финансовой безопасности.
Операцию провела объединённая команда сотрудников полиции и местных чиновников. Об этом командующий полицией провинции Сисакет генерал-майор Супачай Саккаринпанитчакун (Pol Maj Gen Supachai Sakkarinpanitchakun) сообщил на пресс-конференции в четверг.
Были задержаны три гражданина Тайваня, имена которых указаны как Чен (Chen), Ву (Wu) и Дженг (Jheng), а также одиннадцать граждан Таиланда. Среди тайских подозреваемых четверо оказались несовершеннолетними в возрасте от 17 до 19 лет, остальные — в возрасте от 20 до 23 лет.
Рейд был направлен на два арендованных дома в жилом комплексе в тамбоне Пхо (Tambon Pho). Предполагается, что эти дома использовались в качестве контрольных центров для управления банковскими счетами и платёжными шлюзами, связанными с нелегальными сайтами онлайн-гемблинга.
В Таиланде большинство форм азартных игр запрещены законом, за исключением государственной лотереи и скачек. Организация подобных онлайн-казино считается серьёзным преступлением.
Подозреваемым были предъявлены различные обвинения в соответствии с Королевским указом о мерах по предотвращению и пресечению преступлений, связанных с технологиями. Четырём лицам — трём гражданам Тайваня и одному тайцу — инкриминировали действия по приобретению, рекламе или распространению информации для содействия продаже, аренде или предоставлению банковских счетов, электронных карт или электронных кошельков.
Это является нарушением статьи 10 указа, направленной на борьбу с теми, кто облегчает совершение технологических или иных преступлений. Остальные задержанные были обвинены в предоставлении своих банковских счетов, электронных карт или номеров мобильных телефонов, зная или имея основания полагать, что они будут использованы в преступных целях.
Такие действия подпадают под статью 9 того же указа и известны как использование «денежных мулов». Они часто влекут за собой серьёзные последствия для тех, кто неосторожно передаёт свои финансовые данные третьим лицам, становясь соучастниками преступлений.
Дополнительные обвинения предъявлены 21-летнему подозреваемому за незаконное хранение огнестрельного оружия и его ношение в общественном месте без веской причины. 19-летний подозреваемый был обвинён в хранении наркотических средств категории 2 (кетамина) для личного использования.
Все десять тайских подозреваемых также дали положительный результат на употребление наркотиков, что повлекло за собой дополнительные обвинения.
В ходе рейда было изъято большое количество вещественных доказательств. Среди них — 110 мобильных телефонов, 90 банковских книжек, множество SIM-карт, а также самодельное огнестрельное оружие, пакетик кетамина, два мотоцикла, три автомобиля и одна золотая цепочка.
Все подозреваемые и конфискованные предметы переданы следователям полицейского участка Муанг провинции Сисакет для дальнейших процессуальных действий.
Этот инцидент подчёркивает настойчивость властей Таиланда в борьбе с киберпреступностью и незаконными азартными играми. Иностранным гражданам, проживающим или планирующим поездки в Юго-Восточную Азию, рекомендуется проявлять повышенную бдительность. Важно тщательно проверять любые предложения о работе или финансовых операциях, особенно те, что кажутся слишком выгодными или требуют использования личных банковских счетов для приёма и перевода средств. Участие в схемах «денежных мулов», даже по незнанию, может повлечь за собой серьёзные уголовные обвинения и длительные тюремные сроки. Также следует учитывать строгость законодательства Таиланда в отношении наркотических средств и огнестрельного оружия, нарушения которого караются максимально сурово. Соблюдение местных законов способствует безопасному пребыванию в стране.
казино, мошенничество, преступность, Таиланд
