Таиланд выдал ордер на сенатора Камбоджи за отмывание денег
Как сообщает Бангкок Пост, Уголовный суд Таиланда выдал ордера на арест камбоджийского сенатора и бизнесмена Ли Йонг Пхата (Ly Yong Phat), имеющего тесные связи с председателем Сената Камбоджи Хуном Сеном, а также четырёх его сообщников. Их подозревают в причастности к отмыванию денег и мошенничеству в интернете. В воскресенье была проведена масштабная операция по изъятию активов, предположительно связанных с его транснациональной криминальной сетью.
Операция стала результатом расследования, инициированного администрацией, которая объявила борьбу с телефонным мошенничеством, онлайн-гемблингом и цифровым обманом национальным приоритетом безопасности. Эти действия последовали за разгромом другого крупного камбоджийского игорного синдиката, возглавляемого Кок Аном, известным как «Крёстный отец Пойпета» (Poipet).
Следствие выявило доказательства, указывающие на то, что Ли Йонг Пхат, также известный как Пхат Супхапха (Phat Supapha), и его сообщники были вовлечены в структурированную мошенническую схему. В ней роли были распределены для облегчения распределения прибыли и отмывания незаконных средств.
Полицейский источник сообщил, что Королевская полиция Таиланда (RTP), опираясь на существенные доказательства, обратилась в Уголовный суд в четверг. Были запрошены ордера на арест 67-летнего Ли Йонг Пхата, 37-летнего Чокчая Супхапхи (Chokchai Suphapa) и трёх граждан Китая, чьи личности не раскрываются. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег.
После выдачи ордеров на арест, в воскресенье объединённая команда Бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) и Управления по борьбе с отмыванием денег (Amlo) провела рейды. Возглавлял операцию комиссар CCIB генерал-лейтенант полиции Сурапол Прембут (Surapol Prembutr).
Рейды охватили 36 объектов в Бангкоке и восточной провинции Трат (Trat), целью которых было изъятие активов, связанных с Ли Йонг Пхатом.
Ранее тайское гражданство Ли Йонг Пхата было аннулировано правительством после обвинений в причастности к кибермошенничеству и сетям торговли людьми. Он является действующим камбоджийским сенатором, бизнесменом и владельцем LYP Group. В ходе обысков в двух квартирах в районе Сукхумвит (Sukhumvit) были изъяты правоустанавливающие документы на недвижимость.
«Дополнительные активы, включая земельный участок стоимостью 5 миллионов тайских батов (около 137 000 долларов США) в тамбоне Ванг Крачае (Wang Krachae) района Муанг провинции Трат, а также 88,2 миллиона батов (около 2,4 миллиона долларов США) на нескольких банковских счетах, также были заморожены»,— сообщил источник.
Генерал-майор полиции Тхирадет Тхумсутхи (Theeradet Thumsuthee), заместитель комиссара столичного полицейского бюро и представитель Королевской полиции Таиланда, заявил, что заместитель премьер-министра Анутин Чарнвиракул (Anutin Charnvirakul) проведёт пресс-конференцию по этому делу. Она состоится в 10:00 в понедельник в штаб-квартире RTP.
На брифинге также будут объявлены результаты других скоординированных операций против мошеннических синдикатов, добавил генерал-майор полиции Тхирадет.
Отдельно в воскресенье генерал-лейтенант полиции Джирабхоп Бхуридей (Jirabhop Bhuridej), помощник начальника национальной полиции, совместно с сотрудниками столичного полицейского бюро и полиции Тхонглора (Thonglor) провели рейд, обыскав роскошный кондоминиум на сои Сукхумвит 16 (Soi Sukhumvit 16) в районе Клонгтой (Klong Toey) Бангкока.
В результате рейда были изъяты два настольных компьютера, два ноутбука, 60 мобильных телефонов, две сумки с метамфетамином и наркотические принадлежности.
Четверо граждан Китая — 29-летний Сяхоу Синь (Xiahou Xin), 28-летний Лю Мин (Liu Ming), 22-летний Ли Лэй (Li Lei) и 21-летний Цзэн Линцюань (Zeng Lingquan) — были арестованы. Им предъявлены обвинения в участии в транснациональной преступной организации и хранении наркотиков.
Эти события подчёркивают решимость правительства Таиланда бороться с транснациональной преступностью и мошенничеством, особенно в сфере кибербезопасности. Для русскоязычных путешественников, экспатов и цифровых кочевников, проживающих или планирующих поездки в Таиланд, это означает необходимость повышенной бдительности в отношении онлайн-мошенничества и строгого соблюдения местных законов. Власти демонстрируют нулевую терпимость к криминальной деятельности, затрагивающей как граждан Таиланда, так и иностранцев, что подчёркивает важность ответственного поведения в цифровом пространстве и за его пределами.
камбоджа, мошенничество, наркотики, Таиланд
