Полиция Таиланда арестовала 300 мошенников со счетами-дропами
Масштабная полицейская операция, направленная на пресечение использования так называемых счетов-дропов и борьбу с технологическими преступлениями, проходит по всей территории Таиланда с 18 по 26 ноября 2025 года. Как сообщает Бангкок Пост, в рамках этой акции уже арестовано более 300 подозреваемых. Инициатива призвана противодействовать росту онлайн-мошенничества, которое ежегодно наносит многомиллиардный ущерб.
Операция под названием «Сайфа Фад: Уничтожение счетов-дропов по всему Таиланду» проводится под руководством генерал-лейтенанта полиции Джирабхопа Бхуридея. Он занимает должности помощника начальника национальной полиции и заместителя директора Центра по борьбе с киберпреступностью (ЦБК).
Генерал-лейтенант Джирабхоп отметил, что ЦБК активизировал усилия из-за повсеместного распространения онлайн-преступности. С 2022 года было подано более 1,09 миллиона жалоб на мошенничество в интернете, при этом общие потери превысили 100 миллиардов тайских батов (приблизительно 2,75 миллиарда долларов США).
Счета-дропы, или подставные банковские счета, открытые на чужое имя для отмывания денег, по-прежнему являются критически важным компонентом практически всех мошеннических схем. Эти счета, как правило, используются для получения и последующего вывода средств, полученных преступным путем, затрудняя отслеживание истинных организаторов афер.
К настоящему моменту в ходе текущей операции по ордерам было арестовано 339 подозреваемых, из которых 209 признались в открытии счетов-дропов.
В ходе рейдов было выявлено несколько громких случаев. В их числе: * Арест 15 иностранных граждан в районе Буенг Кум (Bueng Kum) Бангкока, которые управляли фальшивой платформой для инвестиций в криптовалюты, нацеленной на турецких граждан. * Задержание гражданина Китая в Районге (Rayong), курировавшего операции по снятию наличных для мошеннической колл-центровой группировки. * Операции против установок «Sim Box» в провинциях Нонгкай (Nong Khai), Буенгкан (Bueng Kan) и Мукдахан (Mukdahan). Было изъято 12 устройств и задержаны двое подозреваемых. Устройство «Sim Box» позволяет перенаправлять большой объем звонков и SMS, имитируя местных абонентов, что часто используется мошенниками. * Обезвреживание сети «ферм дропов» в провинции Сакон Накхон (Sakon Nakhon). Эта сеть нанимала людей для сканирования их лиц с целью открытия счетов в системе TrueMoney. TrueMoney — популярная в Таиланде электронная платежная система, требующая биометрической идентификации для открытия некоторых типов счетов.
Кроме того, в Пхетчабуне (Phetchabun) была арестована сотрудница колл-центра, которая обманом заставила жертву передать ей 5,8 миллиона тайских батов (около 160 000 долларов США) наличными и 10 бат-весов золота (что эквивалентно примерно 151,6 грамма драгоценного металла). Общие потери жертвы составили более 170 000 долларов США.
Также была ликвидирована сеть, занимающаяся гибридным мошенничеством, сочетающим схемы «романтических» афер и инвестиционного обмана; по этому делу задержано более 12 подозреваемых. Следователи обнаружили несколько центров по вербовке владельцев счетов-дропов в различных провинциях, назвав их ключевым «восходящим» источником для мошеннических синдикатов. Это подчёркивает организованный характер киберпреступности.
Генерал-лейтенант Джирабхоп сообщил, что полиция модернизировала свои операции, используя искусственный интеллект для анализа данных и выявления подозрительных счетов. Были стандартизированы процедуры передачи подозреваемых путем назначения Центрального следственного бюро (Central Investigation Bureau) и Провинциальной полиции Региона 6 в Пхитсанулоке (Phitsanulok) центральными пунктами обработки. Эти меры направлены на устранение лазеек, которые ранее затрудняли расследования.
В ходе рейдов были обнаружены посылки с мобильными телефонами и сберкнижками, предназначенные для китайских финансистов. Предполагалось, что эти средства будут использоваться для получения доходов от мошенничества после активации счетов с помощью распознавания лиц.
Эта операция подчёркивает серьёзность намерений тайских властей в борьбе с киберпреступностью, затрагивающей как местных жителей, так и иностранных граждан. Для путешественников, экспатов и цифровых кочевников в Юго-Восточной Азии данная информация служит важным напоминанием о необходимости проявлять повышенную бдительность в цифровом пространстве. Рекомендуется тщательно проверять любые онлайн-предложения, особенно касающиеся знакомств или инвестиций, и воздерживаться от передачи личных или банковских данных незнакомым лицам и сомнительным организациям. Следует помнить, что участие в схемах со счетами-дропами является уголовно наказуемым деянием.
мошенничество, преступность, расследование, Таиланд
