Тайская полиция арестовала шестерых за аферу под Трампа
Тайская полиция арестовала шестерых подозреваемых в организации крупной инвестиционной аферы, которая ложно заявляла о поддержке со стороны бывшего президента США Дональда Трампа. Мошенники обещали вкладчикам до двадцатикратного увеличения первоначальных инвестиций, сообщает «Бангкок Пост».
Рейды по задержанию фигурантов дела были проведены в четверг, 27 ноября 2025 года. Операции прошли одновременно в нескольких провинциях и городах Таиланда, включая Кхонкэн (Khon Kaen), Амнотчарен (Amnat Charoen), Убонратчатхани (Ubon Ratchathani), Патхумтхани (Pathum Thani), Нонтхабури (Nonthaburi) и Бангкок (Bangkok).
Координацию операции осуществлял генерал-майор Татпхум Чарупат (Thatphum Jarupat), командующий Отделом по борьбе с экономическими преступлениями (ECCD).
Среди задержанных оказался 57-летний Атинат (фамилия не разглашается), которого считают главным организатором схемы. Вместе с ним были задержаны пятеро сообщников. Ордера на арест были выданы по обвинениям в мошенничестве, обманном предоставлении займов и введении ложной информации в компьютерные системы.
В ходе обысков правоохранительные органы изъяли восемь мобильных телефонов, три ноутбука, один планшет, 22 банковские книжки и 33 поддельных документа о полномочиях на иностранном языке. Также был обнаружен «сертификат на разблокирование» средств на сумму 783,8 миллиона долларов США, предположительно, с подписью господина Трампа.
Мошенническая группа продвигала схему, известную как «нигерийский нефтяной фонд». Под этим предлогом им удалось обмануть жертв, получив от них более 13 миллионов тайских батов (приблизительно 356 000 USD).
Расследование выявило, что все использованные документы были поддельными. Полученные средства циркулировали через 22 банковских счёта и частично конвертировались в цифровые активы, что значительно усложняло их отслеживание.
Этот случай служит напоминанием о сохраняющихся рисках мошеннических инвестиционных схем в Таиланде и Юго-Восточной Азии. Предложения, обещающие нереально высокую прибыль или ссылающиеся на известных личностей без должного подтверждения, требуют тщательной проверки. Путешественникам, экспатам и цифровым кочевникам рекомендуется проявлять бдительность и при возникновении сомнений обращаться за консультацией к квалифицированным юристам или в официальные финансовые учреждения.
арест, мошенничество, расследование, Таиланд
