В Бангкоке арестовали четверых за крупное онлайн-мошенничество
В Бангкоке арестованы четыре человека, подозреваемых в организации крупной мошеннической схемы, связанной с онлайн-инвестициями, сообщает Бангкок Пост. По информации издания, задержанные предположительно работали на китайского организатора. Аресты были проведены в четверг, 28 ноября 2025 года, по всему городу.
Командир Отдела по борьбе с технологическими преступлениями (TCSD) генерал-майор полиции Чананнат Сантаванпат сообщил о задержании 29-летнего Чайярина, 28-летней Варуни, 34-летней Сирипатсорн и 38-летнего Пирапонга.
Всем четверым предъявлены обвинения в мошенничестве, несанкционированном внесении ложной информации в компьютерные системы, сговоре и отмывании денег.
Мошенники создали поддельную страницу в социальной сети Facebook под названием «Matcha Chatramue». Через неё потенциальных жертв заманивали в закрытые группы мессенджера LINE, насчитывавшие до 350 участников. В этих группах инвесторов убеждали вкладывать средства, обещая быстрые и высокие доходы.
Чайярин и Сирипатсорн, по данным полиции, выступали в роли лиц, осуществлявших вывод наличных средств. Ежедневно они изымали деньги из системы, получая за это вознаграждение в размере 1 000–1 500 тайских батов (примерно 28–42 USD).
Пирапонг и Варуни признались в организации схемы, получая указания и оплату от китайского руководителя по имени «Аму». Их задачей было нахождение подставных банковских счетов и привлечение лиц для вывода наличных средств. Выведенные деньги затем конвертировались в криптовалюту USDT (Tether).
Данный инцидент подчёркивает распространённость онлайн-мошенничества в Юго-Восточной Азии. Злоумышленники часто используют социальные сети и популярные мессенджеры, например LINE, для создания видимости легитимности и привлечения жертв. Иностранцы, не знакомые с местными реалиями, могут оказаться особенно уязвимыми.
Подставные банковские счета, известные как «дропы», активно используются преступниками для отмывания денег и сокрытия личности истинных организаторов схем. Криптовалюты, такие как USDT, привлекают злоумышленников скоростью транзакций и относительной анонимностью, что позволяет оперативно перемещать незаконно полученные средства через границы.
Путешественникам, экспатам и цифровым кочевникам, проживающим или планирующим поездки в Таиланд, рекомендуется проявлять бдительность. Следует скептически относиться к любым нежелательным предложениям об инвестициях, особенно если они обещают нереалистично высокие доходы за короткий срок. Всегда проверяйте надёжность источников информации и избегайте передачи личных финансовых данных незнакомым лицам или непроверенным онлайн-платформам. В случае сомнений рекомендуется проконсультироваться с финансовыми экспертами или местными правоохранительными органами.
арест, бангкок, мошенничество, преступность
