Таиланд: DSI пресёк майнинг биткойнов на 300 млн THB
Как сообщает Bangkok Post, тайские власти провели рейды на семь ферм по майнингу биткойнов, общая стоимость которых оценивается в 300 миллионов тайских батов. Департамент специальных расследований (DSI) подозревает, что эти объекты использовались китайскими транснациональными мошенническими сетями, базирующимися в Мьянме.
DSI сообщил, что рейды прошли во вторник в шести местах в провинции Самутсакхон (Samut Sakhon) и в одном месте в провинции Утхайтхани (Uthai Thani). Четыре объекта располагались на складских помещениях, а три — в частных домах.
В ходе операций официальные лица изъяли 3 642 устройства для майнинга биткойнов стоимостью 270 миллионов тайских батов. Также было конфисковано электрическое и сопутствующее оборудование на сумму 30 миллионов тайских батов.
Большинство изъятых устройств для майнинга были установлены в специальных контейнерах. Эти контейнеры оснащались системами водяного охлаждения и были модифицированы для обеспечения звукоизоляции.
Детективы DSI установили, что биткойн-фермы использовались для генерации дохода китайскими мошенническими группировками, действующими с территории Мьянмы. Согласно данным расследования, эти группировки провели финансовые операции на сумму, превышающую 5 миллиардов тайских батов.
По оценкам 2023 года для высокоэффективных установок, производство одного биткойна требует примерно 155 000 киловатт-часов электроэнергии. При средней стоимости электроэнергии в 4 тайских бата за единицу, общие затраты на производство одного биткойна составляют около 620 000 тайских батов.
DSI продолжает расширять расследование и уже направил запрос правительству Китая с просьбой о содействии в борьбе с этими транснациональными преступными сетями.
Этот случай подчёркивает внимание тайских властей к борьбе с транснациональной преступностью и незаконными финансовыми операциями в регионе. Хотя прямого влияния на визовые правила, транспорт или повседневную жизнь путешественников, экспатов и релокантов в Таиланде он не оказывает, подобные расследования отражают общую тенденцию к усилению контроля за соблюдением законодательства в Юго-Восточной Азии.
криптовалюта, мошенничество, расследование, Таиланд
