Таиланд: скандал с отмыванием денег затронул высшие круги
Как сообщает Bangkok Post, в Таиланде разгорелся скандал вокруг фотографий, на которых предполагаемый организатор схем по отмыванию денег, южноафриканский бизнесмен Бенджамин Мауэрбергер, известный также как «Бен Смит», запечатлён с высокопоставленными тайскими политиками, военными, представителями полиции и бизнеса. Эти снимки вызвали вопросы о его влиянии и возможной защите со стороны властей.
Среди лиц, изображённых на одной из фотографий, — премьер-министр Анутин Чарнвиракул, заместитель премьер-министра Экнити Нититханпрапас, бывший главнокомандующий армией генерал Апират Конгсомпонг, бывший сенатор Упакит Пачариянгкун и бывший генеральный инспектор национальной полиции генерал полиции Висану Прасарттонгсосот. Эти личности занимают значимые посты в тайском обществе.
Депутат Народной партии Рангсиман Ром стал одним из тех, кто публично выразил сомнения относительно этих изображений. В своём посте на Facebook оппозиционный парламентарий задался вопросом, не являются ли связи Мауэрбергера причиной того, что власти до сих пор не предприняли против него решительных действий.
Он отметил, что ордер на арест Мауэрбергера до сих пор не выдан. Рангсиман Ром прямо спросил: «Они защищают его?» По его мнению, маловероятно, что будет когда-либо объявлен красный циркуляр Интерпола для преследования Мауэрбергера за границей.
Бенджамин Мауэрбергер на протяжении двух лет находился под пристальным вниманием расследования, которое проводили бывшие репортёры «Уолл-стрит джорнал» Том Райт и Брэдли Хоуп. На их сайте Whale Hunting подробно описывается, как Мауэрбергер, используя связи с высокопоставленными бизнесменами и политиками Таиланда и Камбоджи, построил «теневую империю», оцениваемую примерно в 1,5 млрд долларов США.
Согласно их отчётам, Мауэрбергер, женатый на бывшей тайской модели, легко вращался в высших кругах Таиланда, работая финансовым советником. Одна из историй подробно описывает, как он структурировал покупку частного самолёта Bombardier стоимостью 60 млн долларов США для бывшего премьер-министра Таксина Чинавата.
Целью такой схемы было сокрытие истинного владельца на случай возможной конфискации активов. Мауэрбергер, который, как утверждается, помогал мошенникам из Камбоджи отмывать миллиарды долларов, по сообщениям, покинул Таиланд в сентябре и, как полагают, сейчас находится в Дубае.
Господин Рангсиман также поставил под сомнение недавние громкие конфискации активов правительством. Он предположил, что это может быть лишь попыткой ослабить общественное давление, и что активы в конечном итоге могут быть возвращены транснациональным мошенническим группировкам.
«Серьёзно ли правительство относится к борьбе с преступностью? Когда жертвы получат свои деньги обратно?» — спросил он. Рангсиман Ром намекнул, что заместитель премьер-министра Тхаманат Промпоу смог сохранить свою должность, возможно, потому, что он владеет некими секретами, препятствующими его смещению премьер-министром, несмотря на предполагаемые связи с Мауэрбергером.
Тхаманат, который провёл четыре года в австралийской тюрьме за контрабанду героина в 1990-х годах, отрицает какие-либо подобные связи. Оппозиционный депутат выразил изумление по поводу того, что мошеннические сети могут обладать таким влиянием в Таиланде, действуя через обширные и глубоко укоренившиеся связи.
Он задался вопросом, хватит ли у государственных чиновников смелости противостоять «серым» финансовым группам, которые всё сильнее сжимают свою хватку над страной.
Фотографии были опубликованы в интернете всего через несколько часов после того, как премьер-министр Анутин провёл пресс-конференцию, объявив о начале борьбы с крупными мошенническими сетями в среду. В четверг премьер-министр и две другие ключевые фигуры, изображённые на фотографиях, выступили с объяснениями, отрицая какие-либо личные связи.
Популярный телеведущий Сорают Суттхассаначанда в своей утренней программе «Руенг Лао Чао Ни» сообщил, что разговаривал с господином Анутином. Премьер-министр объяснил, что изображения являются старыми фотографиями, сделанными в 2014 году.
Анутин Чарнвиракул вспомнил, что после военного переворота 2014 года он отправился в Сингапур, где случайно встретил делегацию во главе с генералом Апиратом Конгсомпонгом, который тогда был командиром 1-й дивизии. Мауэрбергер также присутствовал на этой встрече.
Господин Анутин заявил, что он помнил эту встречу, когда фотографии вновь всплыли, но настаивал на отсутствии личных отношений с Мауэрбергером. В то время никаких обвинений, связывающих Мауэрбергера с какими-либо мошенническими операциями, не было, и встреча представляла собой лишь совместный приём пищи с несколькими людьми.
«Личных связей не было», — сказал господин Анутин, добавив, что при нынешнем правительстве власти конфисковали активы, принадлежащие Мауэрбергеру и камбоджийскому бизнесмену Йиму Лику, и продолжат судебные действия. Премьер-министр также отметил, что давно знал о некоторых дискуссиях вокруг этого бизнесмена.
Когда Мауэрбергер позже попытался подать заявление на получение тайского гражданства, господин Анутин, будучи тогда министром внутренних дел, не одобрил его заявление.
Генерал Апират, который позже стал главнокомандующим армией и вышел в отставку в 2020 году, также отправил сообщение Сораюту, объясняя обстоятельства появления фотографий. «Я видел изображения и хотел бы уточнить, что первая фотография была сделана в 2014 году во время учебной поездки в Сингапур в рамках программы Колледжа национальной обороны», — написал генерал Апират.
Он добавил: «Друг представил нас Бену Смиту, бизнесмену, и мы вместе пообедали. Каждый оплатил свою еду». Генерал также уточнил, что «вторая фотография была сделана на свадьбе моей дочери, на которой присутствовало много гостей. Я подтверждаю, что не был близок с Беном Смитом».
Господин Экнити, который также занимает пост министра финансов, в четверг отрицал любую связь с Мауэрбергером. Он пояснил, что фотография была сделана во время светского мероприятия, проведённого в рамках программы обучения высшего руководящего состава, организованной Королевской полицией Таиланда.
На мероприятии присутствовали десятки участников, включая высокопоставленных чиновников из государственного и частного секторов, представляющих различные области. «Я был лишь одним из присутствующих, как и многие другие гости, которые пришли встретиться и обменяться приветствиями, что принято на светских мероприятиях», — сказал он.
В прошлом месяце заместитель министра финансов при господине Экнити, Ворапак Танъявонг, подал в отставку после сообщений, связывающих его с транзакциями, организованными Мауэрбергером для получения контроля над тайским инвестиционным банком Finansia X Plc. Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда мало что сказала по делу Finansia, помимо объяснений, что она может расследовать предполагаемые неправомерные действия только в рамках Закона о ценных бумагах и биржах.
Ситуация вокруг Бенджамина Мауэрбергера и его связей с влиятельными фигурами Таиланда продолжает вызывать острые дебаты в обществе и политических кругах. Отсутствие ордера на арест Мауэрбергера, несмотря на масштабные обвинения, и последующие объяснения чиновников подчёркивают сложность и многогранность проблемы борьбы с финансовыми преступлениями и коррупцией в стране. Развитие событий может повлиять на восприятие прозрачности и эффективности государственных институтов Таиланда, что важно для путешественников, экспатов и цифровых кочевников, рассматривающих Таиланд для долгосрочного пребывания или ведения бизнеса.
коррупция, мошенничество, политика, Таиланд
