Аресты в Паттайе: 6 мошенников обманули экспатов на 300 млн батов
Как сообщает издание Bangkok Post, шестеро подозреваемых — 52-летний гражданин Великобритании и пять гражданок Таиланда — были арестованы по обвинению в масштабном инвестиционном мошенничестве. Жертвами схемы стали более 400 человек, включая многочисленных пенсионеров-экспатов, проживающих в Паттайе. Общая сумма ущерба превышает 300 миллионов тайских батов (около 8,2 миллиона долларов США).
Офицеры Отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ECD) провели аресты на текущей неделе, задержав подозреваемых в провинциях Чонбури (Chon Buri) и Накхонратчасима (Nakhon Ratchasima). Об этом в пятницу заявил генерал-лейтенант полиции Наттхасак Чаованасай, комиссар Центрального следственного бюро.
Британский гражданин был идентифицирован как Брэдли, 52 лет. Пять таиландских женщин, также задержанных, — Порнпхреуруехат, Тхонгбай, Мананчая, Кхампхорн и Тхидарат — в возрасте от 37 до 59 лет.
Преступная группа действовала под названием «King Power Gold», сообщил генерал-майор полиции Татпхум Чарупхрат, командующий ECD. Название «King Power» широко известно в Таиланде благодаря крупнейшему в стране оператору магазинов беспошлинной торговли. Мошенники использовали это сходство, чтобы придать своей деятельности видимость легитимности и ввести в заблуждение потенциальных инвесторов.
Через мошенническую сеть прошло более 300 миллионов батов. В ходе обысков у подозреваемых изъяли 13 коробок с документами, содержащими инвестиционные планы и списки инвесторов. Среди конфискованных предметов также оказались 10 мобильных телефонов, 3 ноутбука, 1 планшет, 6 банковских книжек, 4 чековых книжки и 30 выданных чеков на общую сумму в несколько миллиардов батов.
Полиция продолжает поиски седьмого подозреваемого — гражданина Германии, который пока находится в бегах.
Расследование этого дела началось в апреле прошлого года, после того как в ECD поступили жалобы от таиландских и иностранных граждан. Потерпевшие утверждали, что их обманом вовлекли в мошенническую схему по торговле акциями.
Мошенники позиционировали себя как трейдеры мирового класса. Они основали фиктивную компанию «King Power Gold Business Development Co», заявляя о партнёрстве с ведущими таиландскими банками. Инвесторам обещали баснословную годовую доходность, которая варьировалась от 181% до 3 680%.
Следователи установили, что лидером группы была госпожа Порнпхреуруехат, управлявшая рестораном и баром в Южной Паттайе. Это заведение использовалось для поиска и привлечения потенциальных жертв, особенно среди пенсионеров-экспатов, проживающих в Таиланде.
Завоевав доверие, подозреваемые проводили презентации инвестиционных планов в роскошных пятизвёздочных отелях и ресторанах Паттайи.
Жертв добавляли в группы в мессенджерах LINE и WhatsApp. Там им рассылали сфабрикованные графики выплат дивидендов, поддельные финансовые документы и контракты, ложно называемые «инвестиционной страховкой».
Однако впоследствии следователи выяснили, что эти контракты являлись обычными полисами страхования жизни, не имеющими отношения к инвестициям.
Когда наступал срок выплат, подозреваемые затягивали процесс, ссылаясь на банковские или налоговые проблемы. Тем, кто требовал возврата средств, выдавались гарантийные чеки, которые впоследствии оказывались недействительными, поскольку связанные с ними банковские счета были закрыты.
Финансовые расследования показали, что реальных инвестиций не производилось. Вместо этого средства новых инвесторов использовались для выплат более ранним участникам схемы, что является классическим признаком финансовой пирамиды, или схемы Понци.
В результате мошенничества пострадало более 400 человек, а общий размер потерь превысил 300 миллионов батов. Следователи собрали обширные доказательства, что позволило получить ордера на арест семи подозреваемых, включая шестерых, задержанных на текущей неделе.
Все подозреваемые отрицают предъявленные им обвинения. Их передали следователям ECD для предъявления обвинений в мошенничестве, обманном заимствовании средств у населения и вводе ложной информации в компьютерную систему. Полиция продолжает расследование, направленное на выявление дополнительных сообщников и пострадавших.
Для путешественников, экспатов и релокантов в Таиланде этот случай служит серьёзным предупреждением. Всегда проявляйте крайнюю осторожность при рассмотрении предложений с необычайно высокой доходностью. Внимательно проверяйте любую инвестиционную компанию и её заявления, особенно если они связаны с хорошо известными брендами, но действуют под слегка изменённым названием. Рекомендуется консультироваться с независимыми финансовыми экспертами и представителями банков, прежде чем вкладывать средства, чтобы избежать подобных финансовых потерь.
арест, мошенничество, паттайя, расследование
