Бангкок: полиция Таиланда провела обыск у сестры «Минни» из-за гемблинга
Как сообщает Бангкок Пост, тайская полиция провела обыск в роскошном доме в Бангкоке, изъяв активы на сумму более 5 млн тайских батов (около 143 000 USD). Операция является частью продолжающегося расследования деятельности крупной сети онлайн-гемблинга. В центре внимания правоохранительных органов оказалась 34-летняя Саовалак, сестра Тханьянант, известной как «Минни» — ключевой фигурантки нескольких громких дел о нелегальных азартных играх.
Операция проводится в рамках расширенного расследования деятельности подпольной сети Ufinance11, сообщил генерал-майор полиции Сириват Дипор, командир Отдела по борьбе с киберпреступностью № 1. Согласно данным полиции, эта сеть ежемесячно генерировала оборот около 57 млн тайских батов (приблизительно 1,6 млн USD). Годовой оборот сети оценивается в 680–700 млн тайских батов (около 19,4–20 млн USD).
Записи финансовых транзакций показывают сложную схему перевода средств. Деньги поступали из множества прокси-счетов частных лиц на счета подставных компаний, а затем аккумулировались на счету Саовалак.
Полиция подтвердила, что Саовалак является сестрой Тханьянант, известной под прозвищем «Минни». «Минни» ранее фигурировала в нескольких заметных делах, связанных с онлайн-гемблингом. В некоторых из этих расследований также были замешаны сотрудники правоохранительных органов.
Ордер на обыск дома, связанного с Саовалак, был получен полицией в Уголовном суде. В ходе обыска были изъяты значительные активы, включая более 100 000 тайских батов (около 2 850 USD) наличными.
Среди конфискованных предметов также оказались белый седан BMW 330e, четыре элитные дамские сумки, коллекционные игрушки Molly и Crybaby. Помимо этого, правоохранители обнаружили и изъяли три банковские сберегательные книжки, 16 комплектов регистрационных документов компаний и сейфовую ячейку.
Генерал-майор полиции Сириват выразил надежду, что в ходе дальнейшего расследования следователи смогут установить личности и привлечь к ответственности дополнительных подозреваемых, имеющих отношение к данной преступной сети.
Это событие подчеркивает продолжающуюся борьбу таиландских властей с незаконным онлайн-гемблингом. Для путешественников и экспатов в Таиланде важно помнить о строгом законодательстве страны относительно азартных игр, включая онлайн-платформы. Участие в любой подобной деятельности может привести к серьезным юридическим последствиям.
бангкок, казино, расследование, Таиланд
