DSI Таиланда расследует Worldcoin за сбор данных граждан
Как сообщает Бангкок Пост, Департамент специальных расследований (DSI) Таиланда в четверг провёл рейды по пяти адресам в Бангкоке. Эти адреса связаны с криптовалютной инициативой, основанной на сканировании радужной оболочки глаза, и являются частью расследования по подозрению в незаконном сборе персональных данных 1,2 миллиона граждан страны.
По информации источника в DSI, обыски затронули четыре офиса компаний и одно жилое помещение. Власти полагают, что в этих местах хранились личные данные, специализированные устройства для сканирования радужной оболочки глаза «Orb», финансовые отчёты и другое оборудование, имеющее отношение к расследуемой схеме.
Представители DSI сообщили, что изъятые доказательства будут использованы для расширения масштабов расследования. Эти рейды стали продолжением дела, которое ведомство приняло к рассмотрению в декабре 2025 года.
Дело было возбуждено против компании, предлагавшей цифровые токены людям, согласившимся на сканирование радужной оболочки глаза. Данная инициатива продвигалась организацией Worldcoin как безопасный цифровой идентификатор.
Предыдущие расследования указывали на то, что местный филиал компании Tools for Humanity, стоящей за Worldcoin, мог быть замешан в схеме отмывания денег. В частности, власти изучают партнёрство, заключённое с KuCoin — крупной международной криптовалютной биржей.
KuCoin уже фигурировала в расследованиях в нескольких странах, включая США. Хотя KuCoin обладает лицензией Комиссии по ценным бумагам и биржам Таиланда, власти проверяют заявления о том, что её платформа использовалась транснациональной группой по отмыванию денег.
KuCoin также связана с сингапурским фондом Prime Opportunity Fund. В марте 2024 года Prime Opportunity Fund подписал поспешно составленный меморандум о взаимопонимании (МоВ) с Министерством цифровой экономики и общества (МЦЭО) Таиланда.
Целью этого соглашения было создание Международного цифрового и финансового центра Таиланда. Однако Чайчанок Чидчоб, вступивший в должность министра МЦЭО в сентябре 2025 года, отменил МоВ.
Это решение было принято после того, как стало известно о связи Prime Opportunity Fund с Бенджамином Мауэрбергером. Последний разыскивается для допроса по обвинениям в предполагаемом отмывании денег для камбоджийских мошеннических группировок.
Данное расследование подчёркивает важность внимательного отношения к вопросам конфиденциальности данных и финансовой безопасности в цифровой сфере. Для путешественников, экспатов и цифровых кочевников в Таиланде это дело служит напоминанием о необходимости проявлять осмотрительность.
Рекомендуется тщательно проверять любые финансовые или криптовалютные проекты, особенно те, что требуют предоставления биометрических данных, даже если они обещают значительную выгоду. Взаимодействие с малоизвестными платформами или инициативами всегда сопряжено с определёнными рисками. Действия тайских властей в этом расследовании показывают их стремление противодействовать транснациональной преступности и защищать граждан от мошенничества и несанкционированного использования их персональных данных.
бангкок, мошенничество, расследование, Таиланд
