Полиция Таиланда пресекла сеть «денежных мулов» с ущербом 30 млн THB
Как сообщает Бангкок Пост, тайская полиция пресекла деятельность сети «денежных мулов», работавшей на мошенническую группировку под руководством граждан Китая. Власти Таиланда обратились в Интерпол с запросом о выдаче «красного уведомления» для ареста малайзийского подозреваемого, который выполнял роль курьера по трансграничной перевозке наличных средств.
На брифинге в среду полицейский генерал-лейтенант Наттасак Чаованасай (Natthasak Chaowanasai), глава Центрального бюро расследований, сообщил, что арестованные граждане Таиланда выступали в роли держателей подставных банковских счетов («денежных мулов») и получали вознаграждение за участие в мошеннических схемах.
Полиция установила, что одна из подозреваемых, 30-летняя Наттини Бурасун (Nattinee Burasun), отвечала за сбор денег и координацию действий с китайским организатором преступной сети.
Следователи также установили личность малайзийского подозреваемого, Ли Ён Ханна Йована (Lee Yong Hann Jovan), который выступал в качестве курьера, перевозившего наличные средства за пределы Таиланда, — уточнил генерал-лейтенант Наттасак.
Расследование началось в ноябре прошлого года после того, как 65-летняя пенсионерка, бывшая государственная служащая из провинции Патхумтхани (Pathum Thani), стала жертвой мошенников. Аферисты из колл-центра, выдавая себя за сотрудников банка и полицейских из Махасаракхама (Maha Sarakham), ложно обвинили её в причастности к делу о наркотиках и потребовали перевести деньги для «инспекции», чтобы доказать невиновность, — сообщил генерал-лейтенант Наттасак.
Для убедительности мошенники также использовали аккаунт в мессенджере Line, названный «Полиция Махасаракхама» (Maha Sarakham Police).
13 ноября жертва перевела 30 000 тайских батов (около 820 USD) на один из подставных счетов. Позднее, столкнувшись с проблемой онлайн-транзакции, ей было приказано снять 800 000 тайских батов (около 21 800 USD) наличными, поместить их в сумку и оставить перед заброшенным домом.
Женщине было приказано не прерывать телефонный разговор с мошенниками и не информировать сотрудников банка, — сообщил генерал-лейтенант Наттасак. Малайзийский подозреваемый Ли забрал сумку с деньгами. Следователи установили, что он въехал в Таиланд через аэропорт Суварнабхуми (Suvarnabhumi) с двумя другими малайзийцами, а затем вылетел обратно в Малайзию с похищенными средствами тем же авиарейсом, — добавил генерал-лейтенант Наттасак.
Власти координируют свои действия с Интерполом для выдачи «красного уведомления», что позволит арестовать господина Ли.
Мошенники продолжали угрожать жертве, заставляя её совершать видеозвонки каждые четыре часа и производить новые переводы 14 и 15 ноября. Общий ущерб, причинённый пенсионерке, превысил 1,4 миллиона тайских батов (около 38 200 USD).
Генерал-лейтенант Наттасак отметил, что каждый участник сети «денежных мулов» имел чёткие обязанности, а после каждой успешной мошеннической операции они устраивали праздничные вечеринки на вилле у бассейна.
Группировка также была связана с четырьмя другими случаями мошенничества и работала на другие преступные сети. Общий ущерб от их деятельности превышает 30 миллионов тайских батов (около 820 000 USD), — добавил генерал-лейтенант Наттасак.
Среди других подозреваемых, находящихся под стражей, были идентифицированы: Танакрит Сирираттанавонг (Thanakrit Sirirattanawong), 23 года; Сомдет Тхамвараком (Somdetch Thamwarakom), 74 года; Пасит Чарентхам (Phasit Charoentham), 36 лет; Канатхип Борибундамронг (Kanathip Boriboondamrong), 34 года; Панначика Бунсири (Pannachika Boonsiri), 36 лет; Ануват Сае-унг (Anuwat Sae-ung), 35 лет; Пантхива Судтаном (Phanthiwa Sudthanom), 37 лет; и Камонван Сасом (Kamonwan Sasom), 28 лет. Все они были доставлены в полицейский участок Муанг Патхумтхани (Muang Pathum Thani) для дальнейших юридических процедур, — сообщил генерал-лейтенант Наттасак.
Этот инцидент подчёркивает риски, связанные с мошенничеством, особенно для пожилых людей и экспатов в Юго-Восточной Азии. Путешественникам и резидентам региона рекомендуется проявлять повышенную бдительность. Важно не доверять звонкам и сообщениям от неизвестных лиц, выдающих себя за сотрудников банков или правоохранительных органов. Всегда следует проверять информацию через официальные каналы и никогда не переводить деньги по сомнительным требованиям или предоставлять личные данные незнакомцам.
мошенничество, преступность, расследование, Таиланд
