Известные инвесторы обманули криптоинвесторов Таиланда
По информации «Бангкок Пост», два громких скандала в сфере криптовалют, фигурантами которых стали известный инвестор в цифровые активы Ворават Накнавди и Кампанат Вимолнот, бывший директор венчурного подразделения Kasikornbank, вызвали активные дискуссии среди тайских инвесторов. Эти инциденты подняли вопросы о доверии, инсайдерских связях и рисках на быстрорастущем криптовалютном рынке Таиланда. Оба фигуранта ранее имели репутацию инсайдеров индустрии, прежде чем в их адрес прозвучали обвинения в обмане инвесторов через схемы, обещавшие высокую доходность от криптовалютных проектов, которые впоследствии не реализовались.
Дело Воравата Накнавди
Кто такой Ворават Накнавди?
Господин Ворават Накнавди (Worawat Naknawdee), 36 лет, известный в онлайн-сообществе как «Acme Traderist», получил известность как один из первых криптовалютных инвесторов в Таиланде. По данным источников в сообществе цифровых активов, он начал заниматься майнингом биткойнов уже в 2012 году, когда криптовалюты были малоизвестны в стране. Майнинг включает использование вычислительной мощности для создания криптографических решений, которые подтверждают транзакции в блокчейне.
Со временем господин Ворават сформировал публичный образ успешного криптопредпринимателя. Он занимал должность генерального директора компании Bitnance Co Ltd и часто упоминался как пионер в местном секторе цифровых активов. По некоторым оценкам, он владел до 8 000 биткойнов, что на пике цен могло составлять сотни миллионов долларов США.
Его репутация укреплялась за счёт появлений в СМИ, получения наград в финансовом секторе, а также почётной докторской степени по финансам от Европейского международного университета в Париже. Личная жизнь Воравата также привлекала внимание общественности. В 2023 году он женился на актрисе Нутче «Нонни» Шумахер и был известен своим роскошным образом жизни, а также связями с деловыми и политическими деятелями, включая фотографии с бывшим премьер-министром Таксином Чинаватом.
Он также продвигал международные деловые партнёрства, включая заявленное инвестиционное сотрудничество с TransEuro Group по проектам в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) на сумму более 300 млн долларов США (9,7 млрд тайских батов).
В чём заключаются обвинения?
Скандал вокруг Воравата разразился 9 марта, когда группа инвесторов в сопровождении Танкуна Чит-итсары, президента клуба «Сантипрачадхам», подала жалобу в Центральное следственное бюро. Они обвинили Воравата в том, что он убедил инвесторов вложиться в криптовалютные проекты под названием WOWBiT и ACET ONLY.
Пострадавшим якобы обещали, что их инвестиции принесут доход, в 500 раз превышающий первоначальную сумму, как только проекты будут запущены 1 марта. Однако к указанному сроку инвесторы не смогли вывести свои средства. Согласно жалобам, поданным в полицию, Ворават изначально объяснял невозможность вывода средств взломом платформы.
Позже он ссылался на иностранные правила по борьбе с отмыванием денег, которые якобы препятствовали переводу средств. Власти сообщают, что Ворават покинул Таиланд в ноябре 2024 года и, предположительно, проживает в Объединённых Арабских Эмиратах. К 11 марта следователи Отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ECSD) сообщили, что поступила 61 жалоба от пострадавших.
Подтверждённые потери составляют примерно 76 млн тайских батов (2,35 млн долларов США), хотя полиция предполагает, что общий ущерб может быть значительно выше. Генерал-майор полиции Татпхум Чарупрат, командир ECSD, заявил, что полиция добивается выдачи «красного уведомления» Интерпола в отношении Воравата, а также рассматривает обвинения в соответствии с Законом о компьютерных преступлениях и законами о публичном мошенничестве.
Дело Кампаната Вимолнота
Кто такой Кампанат Вимолнот?
Приблизительно в то же время появились обвинения в отношении Кампаната Вимолнота (Kampanat Vimolnoht), 37 лет, бывшего директора, связанного с KasikornX Venture Capital (KXVC). KXVC является венчурным инвестиционным подразделением Kasikornbank и специализируется на новых технологических секторах, таких как искусственный интеллект и Web3.
Господин Кампанат ранее создал себе имидж хорошо осведомлённого аналитика венчурного капитала с экспертизой в криптовалютных проектах. Он имеет степень магистра в области инвестиционного анализа из Великобритании и участвовал в таких мероприятиях, как Сингапурский финтех-фестиваль в 2024 году. По словам инвесторов, он продвигал инвестиционные возможности, основанные на сделках по «распределению токенов» в нескольких известных блокчейн-проектах, включая Monad, Babylon и Linera.
Сделки по распределению токенов обычно позволяют ранним инвесторам приобретать токены проекта по низким ценам до начала публичной торговли. Такие возможности часто распространяются в частном порядке через сети венчурного капитала, основателей или криптовалютных инфлюенсеров. Поскольку ранние инвесторы иногда могут получить значительную прибыль при листинге токена на публичных биржах, эти сделки считаются весьма привлекательными в криптовалютном сообществе.
Как развивалась схема?
Инвесторы заявили, что Кампанат предлагал им доступ к этим ранним распределениям токенов и предоставлял контракты, якобы связанные с KXVC. Некоторые из проектов, на которые он ссылался, ранее объявляли о партнёрствах с венчурными фондами, что помогало предложениям выглядеть достоверными. В предполагаемой схеме инвесторы переводили деньги и получали документы, описывающие покупку токенов и периоды вестинга — время, которое инвесторы должны ждать, прежде чем смогут продать свои токены.
Проблемы начали проявляться в октябре 2025 года, когда по некоторым сделкам наступил срок выпуска токенов, и инвесторы начали требовать поставки активов. Кампанат, как сообщается, приводил различные объяснения задержек, включая проблемы с документацией, рыночные условия и сложности с партнёрскими проектами. В некоторых случаях он утверждал, что сам был введён в заблуждение третьими сторонами.
Однако к ноябрю несколько инвесторов уже не могли связаться с ним. Дальнейшие проверки показали, что некоторые контракты могли быть подделаны с использованием изменённых документов KXVC. Пострадавшие из Таиланда, Сингапура, Вьетнама и США позже сообщили о потерях в диапазоне от примерно 20 000 до более 1 млн долларов США каждый. Последующие запросы в 19 криптовалютных проектов показали, что большинство из них никогда не слышали о Кампанате и не распределяли через него никаких токенов.
Реакция его бывшей компании
Компания KXVC позже заявила на своём веб-сайте, что Кампанат покинул организацию в марте 2025 года и что фонд не имеет отношения к деятельности по сбору средств, проводимой вне его официальных операций. Компания также подчеркнула, что KXVC является корпоративным венчурным фондом, который инвестирует собственный капитал, а не привлекает средства от внешних инвесторов. По состоянию на март, Кампанат, предположительно, покинул страну, и пока не подтверждено возбуждение официального уголовного дела.
Почему этим людям доверяли?
Оба случая подчёркивают распространённые модели в экосистеме криптовалютных инвестиций, где сделки часто распространяются через частные онлайн-сети, такие как группы в Telegram или WhatsApp. Ворават и Кампанат формировали образ инсайдеров индустрии с привилегированным доступом к высокодоходным возможностям. Инвесторам предлагались сделки, обещающие либо чрезвычайную прибыль, либо ранний доступ к токенам до публичной торговли. Поскольку некоторые реальные венчурные инвестиции функционируют аналогичным образом, такие предложения могут казаться легитимными.
Эти скандалы вновь призывают к большей осторожности среди инвесторов и более строгому надзору за инвестициями в цифровые активы на быстро развивающемся криптовалютном рынке Таиланда. Для путешественников, экспатов и цифровых кочевников, рассматривающих инвестиции в Юго-Восточной Азии, особенно важно тщательно проверять все предложения, поступающие через неофициальные каналы. Всегда отдавайте предпочтение лицензированным платформам и консультантам, а также критически оценивайте обещания о необычайно высокой доходности, которые часто являются признаком мошенничества.
мошенничество, преступность, расследование, Таиланд
