Таиланд инициировал красное уведомление Интерпола на «Бена Смита»
Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Анутин Чарнвиракул поручил полиции обратиться в Интерпол для объявления в международный розыск с красным уведомлением бизнесмена-беглеца Бенджамина Мауэрбергера, известного как «Бен Смит». Этот шаг предпринят на фоне продолжающихся арестов его активов, сообщает Бангкок Пост. Заявление господина Анутина прозвучало в среду, после расследования Центрального бюро расследований (CIB) по делам о мошенничестве и выдачи Уголовным судом Таиланда ордеров на арест господина Мауэрбергера и его супруги 26 февраля.
Расследование последовало за арестом Управлением по борьбе с отмыванием денег (AMLO) активов на сумму более 13 миллиардов тайских батов (около 354 миллионов долларов США). Эти активы связаны с предполагаемыми мошенническими синдикатами, в том числе имеющими отношение к господину Мауэрбергеру.
На вопрос о том, нацелено ли AMLO на арест дополнительных активов, принадлежащих тайским политикам, господин Анутин заявил, что все действия будут предприняты строго в соответствии с законом. Его комментарии прозвучали после того, как адвокат Мауэрбергера, Витун Кенгнга, сообщил, что его клиент не вернётся в Таиланд.
Красное уведомление Интерпола представляет собой запрос к правоохранительным органам по всему миру о поиске и предварительном аресте лица, ожидающего экстрадиции, сдачи или аналогичных правовых действий. Оно не является международным ордером на арест, но служит важным инструментом для международного сотрудничества полиции.
Генеральный секретарь AMLO Тепсу Боворнчотидара подтвердил, что отказ господина Мауэрбергера от возвращения в Таиланд не повлияет на процедуру ареста активов. Он пояснил, что дело рассматривается в Гражданском суде по ходатайству AMLO в Генеральную прокуратуру, и господин Мауэрбергер сохраняет право оспаривать эти действия.
Тем временем подполковник полиции Атират Типджароен, инспектор третьего подразделения Отдела по борьбе с преступностью, сообщил, что шесть свидетелей, допрошенных в понедельник, предоставили ценную информацию. Финансовые расследования показали, что некоторые из них переводили деньги господину Мауэрбергеру под предлогом инвестиций. Эти лица могут быть привлечены в качестве свидетелей, если не будут установлены дополнительные связи с обвиняемым.
По данным следователей, господин Мауэрбергер и его супруга покинули Таиланд в прошлом году. Первоначальные сообщения предполагали, что он скрылся в Камбодже, однако теперь полиция полагает, что он находится в Дубае, Объединённые Арабские Эмираты.
Отдельное полицейское расследование выявило, что господин Мауэрбергер и его супруга предположительно обманывали жертв, призывая их инвестировать в различные проекты. Среди них — акции, недвижимость, частные самолёты и энергетические предприятия, начиная с 2016 года. Общий ущерб от этих действий оценивается почти в 1 миллиард тайских батов (около 27,25 миллиона долларов США).
Во вторник адвокаты господина Мауэрбергера, Витун Кенгнга и Йодсакорн Лаочоттханакул, заявили, что дело касается гражданского спора о продаже акций, а не мошенничества или отмывания денег. Они поставили под сомнение масштаб арестованных активов, утверждая, что их сумма значительно превышает заявленные убытки. Адвокаты также заявили, что власти исказили факты, превратив обычные сделки с акциями в уголовное дело.
Данное дело подчёркивает серьёзность подхода тайских властей к борьбе с финансовыми преступлениями и отмыванием денег. Для иностранных граждан, проживающих или планирующих инвестировать в Таиланде, эта ситуация служит напоминанием о необходимости проявлять особую осмотрительность при любых финансовых операциях и инвестициях. Важно тщательно проверять проекты, особенно те, что обещают необычно высокие доходы. Использование международных механизмов, таких как красное уведомление Интерпола, демонстрирует готовность Таиланда к сотрудничеству с глобальными партнёрами в вопросах правосудия, что способствует поддержанию безопасности финансовой среды в стране.
арест, мошенничество, расследование, Таиланд
